官商勾结假合同诈骗 422人涉案

绝迹的叶子

2014-01-16 17:57    来源：欧华报      

　　西班牙破获骗保案
　　官商勾结422人涉案
　　《20分钟》1月15日消息本周警方破获一个利用空壳公司制造假工作合同诈骗团伙，团伙头目被捕，涉案人员达到422人，涉案金额超过260万欧元。
　　据警方公布的消息，这是遍布西班牙全国的犯罪网络。团伙的主要据点在南部的JerezdelaFrontera。在这个南部城市，团伙注册了10家空壳公司，同时在巴塞罗那、马德里和西班牙其他城市也有注册公司。为了避免税务局的检查，这些空壳公司也有一些人在办公。警察在破获这一团伙后发现，这些假装办公的“雇员”中，许多人都有犯有前科的社会闲散人，不务正业。
　　这个团伙注册了多个空壳公司，主要的收入还是利用假合同骗取社保或出售假合同。
　　这个团伙给一些西班牙人或移民开具两三年前的工作合同，并做加材料，证明这名“雇员”之前有工作，并合法纳税，以此来为这名“失业雇员”领取失业金。
　　另外一种造假合同是开给那些需要换居留的移民。移民拿一份正式工作合同申请融入扎根居留。在开具造假合同的同时，还协助开具公司的营业纳税状况证明。
　　除了以上两种方式外，该团伙还开具合同帮助服刑的犯人申请保释，并以公司为担保，使犯人可以在狱外服刑。
　　对于这三种合同，收费各不相同。用于申领失业金的合同，一份在1000到3000不等，用于申请居留的工作合同，一份在3000到5000不等，用于狱外服刑的工作担保合同价格在4000到7000不等。
　　这一团伙只所以能大规模的制造假合同，并出具各种纳税证明，主要是在财税社保部门都有内线。财税社保部门的内线可以给这些空壳公司，开具“真正”的纳税证明。正因为这些完全真实的纳税证明，才让这个造假团伙屡屡得手。
　　这一团伙的造假行为被发现，是税务局发现一个皮包公司的报税单，虽然是税务局正规开出的正规文件，却在数目上有出入，从这张税单开始调查，发现同一个人注册了多个公司。在深入调查之后，才逐渐发现了这桩生意的真面目。
　　警方对这一团伙进行追踪调查后，将所有团伙成员和使用了假合同的人进行了拘捕和调查。


（欧华网编辑：小米）

Diana马德里

最近诈骗案好像挺多的

Zy雨懿

最近怎么都是诈骗案

Rainer

只有一个吧，就是汤唯的