看2万欧元如何进了代理汇款人账户

绝迹的叶子

                                                   2013-12-05 23:28    来源：欧华网       记者：本报实习记者 无声

随着西政府加大力度、严格控制企业和个人的境外汇款政策以来，给一向习惯往国内汇款的旅西侨胞造成很大的影响。“一把抓”式的政策以“宁肯错查一千，不可漏过一个”的气势，使得无论是否有逃税嫌疑的老板，还是无身份、少收入的侨民个体，在处理汇款问题时无一不头大似钟，甚至为避免麻烦而铤而走险。于是，如何将钱带回国内，成为当下华人社会备受关注的问题之一。与此同时，也悄然滋生了另外一个行当：有偿请熟人用他的银行账户代为汇款到国内。不过，也同时引发了中间人带钱跑路的恶性事件发生，给当事侨胞造成不可估量的经济损失和精神损失。

　　随着西政府加大力度、严格控制企业和个人的境外汇款政策以来，给一向习惯往国内汇款的旅西侨胞造成很大的影响。“一把抓”式的政策以“宁肯错查一千，不可漏过一个”的气势，使得无论是否有逃税嫌疑的老板，还是无身份、少收入的侨民个体，在处理汇款问题时无一不头大似钟，甚至为避免麻烦而铤而走险。于是，如何将钱带回国内，成为当下华人社会备受关注的问题之一。与此同时，也悄然滋生了另外一个行当：有偿请熟人用他的银行账户代为汇款到国内。不过，也同时引发了中间人带钱跑路的恶性事件发生，给当事侨胞造成不可估量的经济损失和精神损失。

　　日前，旅居巴塞罗那的山东侨胞毕女士，以支付300欧元酬金的方式，让两个江苏省南通籍侨民王季平(JIPING WANG，居留号：T44187XXX)和庄誉荣（YURONG ZHUANG，居留号：Y11085XXX）（以下简称王某和庄某）通过他们的账户，帮她汇2万欧元到中国。双方事先说好，王某和庄某各负责汇1万欧元，每人可获得150欧元作为报酬。然而，毕女士的2万欧元也随着这两个人的销声匿迹，而蒸发了！
　　本报记者采访了毕女士和她的好朋友钱女士（王某和庄某是由钱女士直接介绍的），以下为她们的亲口陈述。
　　案发经过
　　与做进出口贸易的毕女士需要汇2万欧元到国内，以支付已运到巴塞罗那海关的提关费用。由于目前政府加大对银行汇款金额的检查力度，为省却诸多麻烦，毕女士决定支付佣金，找两名可靠的侨胞，用他们的银行账户帮自己汇钱到国内。于是，通过毕女士的好友钱女士的推荐，江苏省南通籍侨胞王季平被介绍给了毕女士。
　　据了解，王某在所有老乡以及认识他的侨胞眼里，是一位老实本份的人，案发前，一直在衣工厂上班，收入不宽裕，这也是钱女士之所以推荐王某的原因，她希望能帮这位老乡挣点小外快，缓解经济压力。王某平时常以儿女为荣，每每提起他在国内某大医院上班的儿子和即将大学毕业的女儿时，都表现出一脸的自豪和满足。因此，在众人眼里，王某也是一名教子有方的好父亲。在接到这个代汇钱的业务时，王某还推荐了另一名老乡庄某，并拍胸脯表示，庄某是自己介绍的，绝对不会有问题。
　　基于毕女士和钱女士的友情，钱女士和王某的老乡情谊，以及王某往日的口碑等，双方顺利达成了口头协议。
　　11月18日，即案发当天早上，王某和庄某如约与毕女士碰面。按照事先说好的，毕某留下了两人的护照复印件，并放心地将2万欧元分别交到两人手里。接着，他们还分别安排去了两家不同的La Caixa银行办理，并很快办完了汇款手续，还将拿回来的两张银行回执单交给了毕女士，以示任务完成，并如约拿到了共300欧元的酬金。
　　此时，毕女士认为钱已顺利到了国内。过了一个星期，即11月26日那天，国内厂家的电话催过来了，称还没有收到这笔钱。此时，毕女士心头一紧，一种不祥的预感冲上脑门。她赶紧联系钱女士，两人随即带上银行回执单去银行查证，发现这笔钱已经被取走了！原来，王某和庄某在18日案发当天，一开始确实办理了汇款手续，汇入的账户也确实是毕女士指定的国内账户。不过就在汇款后2个小时，他们又折回来，将这笔汇款指令取消了，并各自存了1万欧元到他们自己的账户。银行记录清楚显示：王某于19日取走3000欧元，另有7000欧元汇入一个中国国内的账户，收款人叫Wang Xuejuan。庄某则于19日分别汇了8000欧元和2000欧元到另一个国内的账户，收款人叫Zhuang Yan（g）（是庄的女儿）。毕女士此刻终于明白了这个事实：2万欧元的的确确被这两人卷走了。
　　之后，毕女士和钱女士疯狂拨打王某和庄某的电话，却再也没能联系到他们。王某的电话一直处于关机状态，庄某的电话可以打通，但对方始终不肯承认自己就是庄某。
　　由于王某和庄某是通过钱女士找来的，内疚不已的钱女士四处打电话找人，只要是和王某庄某认识的老乡熟人，每个人的电话都一一被她打遍了，这件事也迅速传开，周围的老乡都知道了这件事。据了解，几位乡亲们都有劝过他们两人应该把钱交出来，却反被呵斥。据说，庄某当时还要了钱女士的电话，称会打电话亲自和对方沟通，然而，钱女士始终没有接到任何电话。期间，王某曾经给钱女士打过仅有的一次电话，称自己会过去找她们。但是，一直等到晚上8点半，这两人始终没有出现。
　　12月3日，毕女士再次去银行查询，确认王某和庄某汇往国内的账户和收款人名字。
　　毕女士告诉记者，她已向国内司法部门了解清楚，因为这2万欧元是从西班牙汇入中国境内，并已超出2万元人民币，而受害人毕女士、当事人王某和庄某三人所持的都是中国护照，还有银行汇款凭证、汇款记录等等，综上所述，这几项便可以构成立案。一旦进入法律程序，其家人既便不清楚他们在国外的所作所为，也极可能会受到窝藏等犯罪嫌疑的指控。在有关法律人士的协助下，毕女士现正在准备申诉资料，若两人还不尽快交还这笔钱的话，她将拿起法律武器，把两人告上法庭，追回这2万欧元。
　　2万欧元被卷走损失惨重
　　据了解，毕女士和她的先生于两年前从阿里坎特地区来到巴塞罗那开店，至今已有两年时间。现在市中心的一个小商品集市租了一个铺位，经营毛毯等货物。生意的利润空间很小，但这家夫妻老婆店在毕女士夫妇的精心打理下，刚刚开始小有赢利。夫妻俩每天早上6点半起床，7点出门去市场摆货，晚上8点打烊，一天要干14个小时。剩下的休息时间，安排整理仓库。为了节省日常开支，他们没有另外租房，而是选择在仓库里挪出部分空间，供两口子住宿，居住环境不算好。毕女士说，对他们来说，自从租上这个铺位后，平时根本没有多的休息时间。虽然每个月还要支付两个房子的房贷，但生活相对来说，还是比较轻松的，过过小日子还是可以的，没有太大的压力。可如今，就要全家举债了。
　　首先，这2万欧元是当初贷款买房时，向一个西班牙好朋友借的，过去他们夫妇是每月还掉一些。最关键的问题是，国内厂家寄出来的货物已抵达巴塞罗那，现摆放在巴塞罗那海关等候提关。如今，国内没有收到这2万欧元，毕女士这边就拿不到提单，没有提单，货就无法取出来。而且超过规定时间之后（一般为3至7天），海关就开始收取货柜摆放费用，每一天的费用都要涨10欧元（比如第一天罚60欧元，第二天70欧元，第三天80欧元……），就这样没完没了地往上涨。如果将货物退回国内，毕女士的损失则会更大。为此，焦心似火的毕女士饱受各种精神压力，已连续一周无法合眼了。
　　希望犯罪嫌疑人尽快交还
　　毕女士表示，如果在西班牙当地上诉的话，她必须出示这2万欧元的来历，可能犯罪嫌疑人认为她不敢申报，所以才敢这样做。但她已咨询过当地律师获知，她完全可以办理申报这2万欧元来历的手续，不仅如此，她还可以在西班牙通过法律程序进行上诉。但是，毕女士目前还没有选择这么做的原因是，她始终不想将这件事搞得西班牙社会尽知，让西班牙人看咱们的笑话。
　　她说，她愿意相信，王某和庄某是一时糊涂做出这样的事情，一定是碰上什么事情了，也可能是国内家中困难所迫。她表示，希望他们迷途知返，只要他们两人把这笔血汗钱交还给她，自己是不会和他们计较了，也不会把他们告上法庭。否则，为了讨回这笔血汗钱，她会分别在西班牙和中国启用法律手段上告。
　　最后，毕女士表示，希望西国的侨胞吸取她的教训，不要随便把钱交给熟人去汇，而应该寻求其他更为安全和正规的途径。（图为两张骗取委托人的汇款单）

（欧华网编辑：laomao）

Zy雨懿

林子大了，，什么鸟都有了，，，希望可以尽快找回来吧

timtv

我勒个去，还好不是二十万。

风筝2013

惊人 还有这样的事情 别人的钱财 就算占为己有  你们能睡得好 吃得香吗？不怕你们的做法 会影响到你们为人父亲的形象吗？可恶

绝迹的叶子

不管做什么事、千万别信外省人、可以说外省人没有几个是好鸟、