瓦伦西亚警方破获洗钱案

绝迹的叶子

                                                          2013-10-11 17:09   来源、欧华      
9月底，瓦伦西亚警方破获了一起华人与机场警员相勾结，逃避海关检查，违法向中国偷运巨款的洗钱案。据了解，在相关打击行动中，有多名国民卫队的警员和华人被逮捕。而在涉案金额方面，仅警方在收网行动中所缴获的金额就高达五十万欧元。一时间，“华人洗钱团伙”再次成为人们关注的焦点，而已经有些时过境迁的“帝王行动”，也又一次的被广泛提起……

　　阅读提示：9月底，瓦伦西亚警方破获了一起华人与机场警员相勾结，逃避海关检查，违法向中国偷运巨款的洗钱案。
　　据了解，在相关打击行动中，有多名国民卫队的警员和华人被逮捕。而在涉案金额方面，仅警方在收网行动中所缴获的金额就高达五十万欧元。
　　一时间，“华人洗钱团伙”再次成为人们关注的焦点，而已经有些时过境迁的“帝王行动”，也又一次的被广泛提起……

　　“警匪勾结”被抓现行
　　9月26日上午，在瓦伦西亚Manises机场，警方逮捕了一位名为Francisco C.F的国民卫队警员。当时，他手里正拿着一个刚从一中国人手里接过的背包。在背包里，执行抓捕任务的警察搜出了五十万欧元的现金。这些现金都是面值五百欧元的大额钞票。
　　根据警方此前所掌握的情况，被捕的警员是想利用自己的职务之便，将装有巨款的背包带进候机区，然后再还给已经通过安检，进入该区的中国人。如此，妄图违规携带巨款的中国人，就可以在过海关时，逃避检查，轻松过关。
　　在要抓“现行”的收网行动结束以后，抓捕人员立刻按照事先安排，分头行动，在机场和瓦伦西亚市内，对有关涉案人员进行了更大规模的抓捕。除了那位已经被捕的普通警员以外，还在机场逮捕了另一名国民卫队的军士长。而在市内的抓捕中，警方抓获了一名在当地华人圈中颇有名望的中餐馆老板，以及另外两名可能是其亲戚的华人。此外，那位在机场准备携带巨款前往中国的华人，也被当场逮捕。
　　对于此次行动，瓦伦西亚当地警方介绍说，相关调查早在一年以前就已经开始。除了当地警方打击有组织犯罪和贩毒行动组专门负责此案以外，马德里的内务部也为案件的调查提供了大量的帮助。
　　在调查过程中，警方查明，在瓦伦西亚当地有一个专门收买和贿赂机场警员并通过他们偷带巨款过关进行洗钱的华人犯罪团伙。该团伙的活动时间大约有一年以上，并且偷带巨额现金出关的次数非常频繁。由此，警方也推测，最后查实的洗钱数额将会是一个天文数字。
　　此外，警方也介绍，那位华人餐馆老板的生活比较奢侈。在对其住家的搜查中，他们也搜到了十万欧元的现金，而且大部分都是五百欧元面值的大额钞票。
　　华人的老朋友落网
　　第一阶段的抓捕行动结束后，警方和法官对几位被捕者进行了连续的突审，并根据他们所供述的内容，进行了第二阶段的抓捕。在这一阶段中，瓦伦西亚警方又逮捕了三个人。其中一个最为重要的，是一位已经退休的国民卫队警员。
　　这位名为Francisco A.的退休警员，此前的官职较高，为大队长。他与那位被捕的华人餐馆老板是多年的老朋友。警方说，两人之所以能交上朋友，是因为Francisco A.曾经在华人餐馆所在的地区当过军士长。由此，他们开始交往，并成为好朋友。而华人所以能够认识并收买瓦伦西亚机场内的国民卫队警员，很可能与这位退休警员有很大的关系。
　　在与机场的两名警员认识，并将其收买以后，华人的洗钱团伙就开始通过这两个警员逃避边检的检查，将大量现金非法带出境外。警方介绍，他们在侦查中多次亲眼看到，华人在Manises机场的公共区域，将装有巨款的背包交给那两名警员中的一人。这两个警员不仅在执勤的时候，利用职务之便，将巨款带进候机区，有时候在休息日，他们也会来到机场，与即将登机的华人接头，并偷运巨款。
　　在候机区里，要携带巨款出境的华人在顺利通过安检之后，就会在登机口附近，从那两名警员手中拿回装钱的背包，然后安然乘机离去。
　　警方介绍说，从今年七月开始，该团伙偷带巨款出境的频率急剧增加，基本上每周都要走一次，每次的作案手法都如出一辙。根据收网行动中所缴获的现金额来看，他们每次偷带的现金数量应该在三十万到五十万欧元之间。
　　对于这一华人与机场警员相勾结的洗钱大案，警方说，今后的调查方向将转向对被捕警员和华人的财产状况来进行调查。
　　到目前为止，瓦伦西亚警方共抓获了九名涉案人员，这其中既有华人，也有西班牙人，以及国民卫队的警员。其中，有的被捕警员还涉及贩毒等其它案件。现在，当地法官已经指控涉案的华人犯有洗钱和参与犯罪组织等罪名。
　　“帝王行动”被再次提起
　　瓦伦西亚这起华人与机场警员相勾结的洗钱案被破获以后，在西班牙，特别是在当地引起了很大的关注。
　　据了解，在对那位被捕华人老板的住家进行搜查时，二十多个警察竟查了四个多小时。而在此期间，大量周围的西班牙邻居都前去围观。除了吃惊的眼神以外，他们也议论纷纷，并向前去采访的西班牙媒体详细介绍，警察是如何从华人住家中搬出许多装满东西的纸箱和塑料桶的。
　　而在当地警方和媒体那里，除了详细介绍此次洗钱案的侦破和抓捕过程，大造声势以外，也开始重提曾经轰动一时的“帝王行动”案，并用该案为瓦伦西亚的这桩洗钱案作注解。
　　有瓦伦西亚媒体在相关报道中介绍说，“帝王行动”案揭示了华人洗钱团伙的洗钱路径，以及进行财税欺诈的手段。这些团伙通过虚报进口关税，来达到偷漏关税的目的。这样华人的商家就可以用极低的价格，与西班牙商家进行竞争。而对于华人的销售收入，同样也有很大一部分是不交税的。对此，税务部门也很难查出。因为在进口的时候，这部分货物根本就没有报税，所以税务部门也就不知道这些货物的存在，相应的也就无证可查了。对于通过偷税得来的黑钱，华人洗钱团伙会通过各种方式，想尽办法，要将其汇回中国。其中的一种方式，就是将现金夹带在行李中，通过航班来偷运出境。为此，华人的团伙会想出许多的手段。瓦伦西亚此次破获的“警匪勾结”案，就是其中之一。
　　对于瓦伦西亚的这起华人洗钱案，许多西班牙人在对涉案的国民卫队警员表达了愤怒以外，更对华人大加鞭挞。各种要求严查华人商家，以及其它一些不堪入耳的陈词滥调，又如潮水般地再次涌来。
　　面对以上种种状况，华人从“帝王行动”以后，已经被伤害的体无完肤的形象，无疑将再受重创。


（欧华网编辑：阑珊）