政府严查偷税骗保 代缴保险有风险

绝迹的叶子

                                                            2013-06-25 18:39    来源：欧华报      
355人被捕，621人被传唤，总金额1580亿欧元，这就是西班牙社会保险调查局和反洗钱部门今年上半年的战绩。其中很大一部分是公司涉嫌代缴保险，而实际上却没有雇佣关系。

　　政府严查偷税骗保险
　　半年355人被捕 代缴保险有风险
　　欧洲通讯社消息 355人被捕，621人被传唤，总金额1580亿欧元，这就是西班牙社会保险调查局和反洗钱部门今年上半年的战绩。其中很大一部分是公司涉嫌代缴保险，而实际上却没有雇佣关系。
　　短短六个月的时间，被查金额就达到1580亿欧元，几乎是2012全年的总额。在西班牙中央政府决定整改机构、规范管理以后，就开始了对偷税漏税骗税的严打政策。
　　这一统计数据，是警方近期进行的Operación Manzanares行动的成果发布会上公布的。Operación Manzanares行动主要集中在马德里，Toledo和Talavera de la Reina三个地区。这一心动总有181人遭到逮捕，241人被传唤，涉案金额达到675万欧元。主要的诈骗手段是成立皮包公司，通过皮包公司进行虚假的交易，或者雇佣工人而不交保险，有的甚至是骗取保险。
　　这些皮包公司，大部分由外国移民创办，主要目的就是为无居留移民申请居留或者更换居留。
　　这些皮包公司，并没有实际的流水账，也没有真实的业务，但他们却拥有许多工人。在被捕的人中，有168人是买工作合同的工人，这些“工人”每月向这些公司支付300到500欧元的“社会保险”，这些公司再将其中一部分作为公司的社会保险支出。当工人缴纳社会保险的时间足够领取失业金时，公司会非常合作的将其辞退，帮助“工人”领取失业金，并从中抽取回扣。
　　在其他被捕的人中，有涉嫌伪造材料、偷窃和施暴等多种罪行。
　　警方称，有一部分人警觉地发现警察的Operación Manzanares行动后，逃匿会自己的祖国。警方已经将记录在册的一些名单通报给了这些国家的国际警察，希望能够合力将这些人逮捕归案。
　　在调查过程中，警方还逮捕了一些政府公务员。这些公务员负责成立公司的审批业务，利用职务之便，为不法分子大开方便之门。。此外还有六名劳工部的公务员被捕。
　　税务监管部门的搜捕活动是全国性的。
　　在马德里，除了Operación Manzanares行动，还有其他六个拥有代号的大规模搜捕行动。瓦伦西亚展开的operación Turia行动共有29人被捕，涉案金额128万欧元。加泰罗尼亚的一个大行动operación Zaida，275人被捕，145人被传唤，涉案金额达到7800亿欧元。
　　警方称，去年12月西班牙政府修改了刑法，极大的方便了警察办案。

（欧华网编辑：小米）