“帝王行动”案进入深水区

绝迹的叶子

                                                 2013-06-21 17:24    来源：欧华报       记者：凌锋
      曾经轰动一时的“帝王行动”案，最近又起波澜。6月10日，西班牙国家法院四号法庭的法官安德鲁再次开庭，提审了十五名涉嫌参与此案的西班牙人。这是自今年4月16日，核心涉案华商被重新收监以后，西班牙国家法院“帝王行动”案的又一重要进展。

　　阅读提示：曾经轰动一时的“帝王行动”案，最近又起波澜。6月10日，西班牙国家法院四号法庭的法官安德鲁再次开庭，提审了十五名涉嫌参与此案的西班牙人。这是自今年4月16日，核心涉案华商被重新收监以后，西班牙国家法院“帝王行动”案的又一重要进展。

　　在此次提审中，不仅出现了西班牙皇室亲属，而且警方和司法部门还公布了“帝王行动”案的一些新的细节。通过这些细节，人们发现，一些涉嫌参与此案的西班牙人，以及瑞士金融中间人，不仅与以华商为主的“帝王行动”有关，而且还与其它西班牙近来所发生的一些特大贪腐案件，如“Gürtel案”和“Bárcenas案”有着密切的关系。
　　随着“帝王行动”案的许多脉络开始日渐深入，并且开始和其它案件横生枝节，西班牙国家法院对该案的调查也进入了复杂的“深水区”。而涉案华人的命运也因此而变得更加捉摸不定，前途未卜。
　　“帝王行动”案“挖出萝卜带出泥”

　　在6月10日开始的庭审中，三名西班牙国王的表亲受到了传唤。其中一人在出庭时承认，她和“帝王行动”案中的另一主要涉案人Malka Maman有亲密联系，并且通过这名以色列裔的西班牙人为涉案华商洗钱。与国王表亲同时出庭的，还有在瑞士开有账户的两名西班牙知名建筑商Antonio Banús Ferré和Enrique Ortega Cedrón。这两人被控帮助涉案华商进行洗钱。
　　对于从6月10日开始的庭审，媒体关注的焦点主要集中在国王的三位表亲上，对两位西班牙建筑商的指控和庭审，并没有进行太多的报道。但在随后两天的庭审中，其中一位“帝王行动”的涉案建筑商Antonio Banús Ferré供出了一个瑞士金融中间人的名字Arturo Fasana。而这一供述，让西班牙警方此前在调查“帝王行动”案，以及“Gürtel案”和“Bárcenas案”中所遇到的许多疑问，水落石出。由此，“帝王行动”案也和西班牙此前其它的一些重大贪腐案扯上了关系。
　　说起Arturo Fasana这个瑞士金融中间人的名字，不能不提到西班牙从2009年就开设调查的一桩举国轰动性贪腐案“Gürtel案”。在此案中，一位马德里商人Francisco Correa为了获取政府的工程和订单，在很长的时间里，通过金钱和美女，对马德里大区政府的多个高官进行贿赂和收买。根据警方所掌握的资料，Francisco Correa在政界，尤其是在马德里执政的人民党内花去了550万欧元的“政治献金”。被其用糖衣炮弹“打倒”的高官，甚至包括人民党的财务总监Barcenas。由此，又带出了令整个西班牙惊讶的另一大案“Bárcenas案”。由于这两起大案，人民党在西班牙民众中的支持率，曾急剧下跌。
　　而Arturo Fasana不仅就是西班牙商人Francisco Correa在瑞士金融业务的经办人，负责为其进行国际间的洗钱，而且还参与到了西班牙许多其它的贪腐、洗钱案，如“嘉泰罗尼亚大区的Palau贪腐案”，“马拉加的Malaya贪腐案”，“嘉泰罗尼亚大区前主席Pujol的家族贪腐案”，“嘉泰罗尼亚大区现主席ArturMas父亲的贪腐案”等等。
　　在调查“帝王行动”案的时候，警方就曾经在相关的电话侦听中，听到有人多次提到过“Arturo”，或是“Arturo先生”。不过，由于缺乏直接的证据，警方并没有进一步追查这个“Arturo”到底是谁。但是警方通过分析，也得出了“帝王行动”的主要涉案人员高平和Malka Maman，就是通过所谓的“Arturo”作为国际中间人来洗钱的。由于在“Arturo”和“帝王行动”案主要涉案人员之间还有不少其它的中间人，所以在纷繁复杂的调查中，“Arturo”最终淡出了警方的视野。
　　而在6月10日开始的庭审中，西班牙建筑商Antonio Banús Ferré供认，“帝王行动”案中的“Arturo”，就是“Gürtel案”中的重要涉案人员Arturo Fasana。由此，警方也吃惊的发现，Arturo Fasana这个瑞士金融中间人，竟然是西班牙许多贪腐和洗钱大案在国外资金周转的总代理。而如果将其比喻成一个树状分支的主干，那么在“帝王行动”案涉案的华商，就是这个分支中的一个枝杈。
　　由于Arturo Fasana是瑞士人，所以西班牙警方对他的调查非常困难，也无法采取强制措施。并且在西班牙警察到瑞士，以取证的方式，对其进行讯问的时候，Arturo Fasana曾打开电脑上的一个文件，对警察说：“如果我把这个文件中的名字公开，整个西班牙都将沉没”。趁着他打开展示一下，又迅速关闭的间隙，眼尖的西班牙警察看到了不少西班牙知名政客和企业家的名字。
　　对于Arturo Fasana掌握，以及深度参与了西班牙大量贪腐和洗钱大案的状况，西班牙司法界和政府高官可谓是耿耿于怀，甚至与瑞士政府进行了外交上的交涉。而如今“帝王行动”案的涉案华商们，竟然也卷入了震动西班牙政府和司法部门的“Arturo Fasana系列案件”，这令他们未来的命运变得更加灰暗和琢磨不定。
　　“帝王行动”案不简单
　　从目前的情况来看，“帝王行动”已经不是简单的几个华商的逃税和洗钱问题了。虽然对于涉案华人来说，可能只是想简单地通过几个“有能力”，“有门路”的西班牙人，帮自己把进货钱，给汇回中国国内，但这些西班牙人的背景，以及与国外的联系，却并不简单。由此，在有意无意，或是懵懵懂懂中，几个作为外来移民的华商，却牵涉进了令西班牙政界、司法界，甚至是举国恼火和震惊的系列贪腐大案。
　　据西班牙媒体报道，执政的人民党前经济主管Bárcenas在其贪腐案中，就是利用瑞士金融中间人Arturo Fasana手下的一名底层财务咨询师Frederic Mentha为他具体进行资金出逃和藏匿业务的。而“帝王行动”中，帮助涉案华商洗钱的以色列裔西班牙人Malka Maman，也是通过Frederic Mentha来进行资金周转的。在如此的殊途同归中，“帝王行动”中的涉案华商，不仅与横跨半个欧洲的外国洗钱团伙联系在了一起，也与西班牙的其它贪腐案有了关联性。而实际上，那些涉案华商很可能连Arturo Fasana以及Frederic Mentha姓甚名谁都不知道。
　　由于“帝王行动”案逐渐进入“深水区”，并且牵涉到其它的一些大案、要案，所以法院和警方对主要涉案华商的重视力度自然也是毫不松懈。6月12日，西班牙国家法院刑事第三庭拒绝了高平等涉案华商在4月份被重新收监后，所提出的保释申请。法院在相关判决上说，拒绝保释的原因是因为担心有关证人受到威胁。因为根据法院所掌握的一些电话侦听资料来看，他们会对“背叛”其团伙的证人进行威胁。然而除了这些以外，“帝王行动”案的最新进展，以及西班牙对此案的重视程度，也是法院拒绝保释的深层次原因。
　　对于“帝王行动”案，一开始许多华人都认为，这是西班牙政府在打击迫害华商，并以此来保护经济危机中当地商家。不过，在从去年拿旅西华商开出“第一刀”以后，西班牙查税和反腐风暴就迅速扩大其规模和猛烈程度。如今不仅刮到了皇室亲属的身上，而且还包括其他的社会知名人物。在巴塞罗那足球俱乐部踢球的国际巨星梅西，在最近就受到了逃税400多万欧元的指控和调查。
　　此外，在上周，西班牙一些七八十岁的耄耋老人也相继收到了逃税指控。这些老年人都是早年到德国等国家打工谋生的归国侨民，他们同时在西班牙和侨居国缴纳社保，因而退休后，在两地都拿退休金。但这些老年人并没有按照税法规定，申报其海外收入，因而被视为偷税漏税，并面临处罚。
　　从这些情况来看，虽然西班牙政府对一些涉嫌逃税和洗钱的华商打响了查税风暴的“第一枪”，但其打击偷逃税收行动的范围和规模，是相当广泛的。并非如华人当初所想的那么简单，仅是针对于华商。如今甚至连本国的退休老人，西政府都要在查税上穷追猛打了。
　　由此可见，连续多年的深重危机，如今已经给西班牙社会带来了太多的变化。面对经济困难和财政紧张，西班牙税务部门在查处偷逃税收上，可谓是全面出击，六亲不认，甚至是斤斤计较。对此，旅西华商们要有清醒的认识，在各方面，尤其是在遵守财税法规上，做到一丝不苟，不发生任何错误，不留下一丁点破绽。特别是从“帝王行动”案进入深水区后，所展现出的一些问题来看，华商在经营中，也切不可抱侥幸心理，通过不合法的方式来处理日常，特别是财税等业务。否则，其后果很可能是难以预料，并让人追悔莫及的。


（欧华网编辑：阑珊）

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