“帝王行动”高平洗钱案再现两名被告

今日时报

西班牙华人门户 Mercachina消息：根据西班牙媒体ABC综合报道，据西班牙法院消息，涉嫌协助高平领导的洗钱活动的两名被告，已向国家法院法官Fernando Andreu承认他们在海外有私人账户，并通过提交税收赦免，使其资金合法化。

西班牙华人高平

两名被告的企业家分别是Ignacio Miguel Bernar Elorza 和María Mercedes Gómez Arbex，他们被查出在收取现金后通过银行账户进行多次转账手续，但他们不知这些操作实质上是在帮高平组织进行洗钱活动。

另一方面，反腐检察官Juan José Rosa和José Grinda已经向María Mercedes的妹妹Inmaculada提出了诉讼，该女子只是负责金钱交付，参与高平旗下被称为“希伯来阴谋”的组织，该组织负责人是Malka Mamman Levy。

高平和西班牙国王

在“帝王行动”的一系列调查行动中，被指控的还包括了西班牙国王Juan Carlos的远亲，（María Illa García和她的母亲María Inmaculada，及她的舅妈María Margarita）。María Illa García承认她的母亲María Inmaculada收过两笔现金，来自高平领导的洗钱组织，其中一笔为2万欧元，由旗下组织负责人Malka Mamman Levy交付。María Illa García还承认，在去年12月曾提交税收赦免，以使其在瑞士的资金合法化。还有其他被告人分别是：BANESTO银行前行政总裁Enrique Lasarte、José Antonio、 Fernando Gil González 、Antonio Banús Ferré、Enrique Ortega、 José Velasco Meseguer、Santiago Calle Quirós 和José Torrontegui Fierro。

被指控的西班牙国王远亲

根据国家警察在“帝王行动”一案审理报告中指出，由高平领导的涉嫌偷税漏税的“希伯来组织”，被称为是定居在西班牙和以色列的犹太商人组织。该组织的活动负责人是一名以色列公民Malka Mamman Levy，反腐检察官称其为该“犯罪组织的骨干”，专门从事洗钱活动，以及为西班牙客户和国家客户“搭桥”合作，还包括成立全国性黑市货币的中介机构。（ABC. 2013.06.18）

sinoeuro

西班牙人又开始避重就轻了，其实问题最严重的还是西班牙本国人。

今日时报

sinoeuro 发表于 2013-6-18 23:28
西班牙人又开始避重就轻了，其实问题最严重的还是西班牙本国人。

众人皆醉，西班牙人独醒。

sinoeuro

今日时报 发表于 2013-6-19 18:40
众人皆醉，西班牙人独醒。

都是老中医了，西班牙政府还和中国人玩偏方？