根西媒体称：15名西企业家被指协助高平洗钱

元芳

西班牙华人门户 Mercachina消息：根据西班牙媒体ABC综合报道，国家法院审理“帝王行动”案件的法官Fernando Andreu，于近日列出了15名企业家名单，指控他们涉嫌协助以高平为首的洗钱组织，涉嫌伪造税务发票罪，以及协助洗钱的罪行。

西班牙华商高平

在被起诉的企业家名单中，有三人是西班牙国王Juan Carlos的远亲，分别是María Margarita、María Inmaculada和María Illa García，他们收到法院的传令，于周二出庭，但只有María Illa García出庭，其他两人因健康原因而缺席。

国王的远房表妹María Ilia García，在Andreu法官面前承认，她的母亲María Inmaculada收过两笔现金，来自高平领导的洗钱组织，其中一笔为2万欧元。去年12月曾提交税收赦免，以使其在瑞士的资金合法化。

第二笔款支付的时间是在2012年2月，虽然高平的手下没有明确金额，但在被告人的舅妈María Margarita名下收到了10万和3万欧元的两笔钱。

法官对该案件一直保持着秘密调查，本周一还对两名涉案企业家下了传令，分别是建筑师Antonio Banús Ferré和Enrique Ortega Cedrón，他们被调查出在瑞士银行有秘密账户，从电话录音调查发现，他们通过电话让非法组织成员将钱转入他们的瑞士账户，但没有询问该钱的来历。

虽然反腐检察官有提出要求称，对Banús保释的金额必须为5万欧元，Ortega的则为8万欧元，但法官已同意在他们每月必须到法院报到的前提下释放了他们。他们都被指控扰乱财政罪和协助洗钱罪。（ABC 10.13.06.13）