皇帝行动新动向 国王表亲涉案

绝迹的叶子

                                                            2013-06-11 12:09    来源：欧华报      
马德里法院新传唤15名“皇帝行动”涉案人员。这15名涉案人员中，有三名是当今国国王的表亲，他们都来自波旁王族，与以色列洗钱财团过往甚密。

　　皇帝行动新动向
　　仨国王表亲涉案
　　埃菲社消息 马德里法院新传唤15名“皇帝行动”涉案人员。这15名涉案人员涉嫌利用以高平为首的洗钱网络洗钱、圈钱。
　　在这15名涉案人员中，有三名是当今国国王的表亲，他们都来自波旁王族。
　　这三名涉案女性名字分别是：María Margarita Borbón-Dos Sicilias Lubomirska (78岁), 她的妹妹María Inmaculada (75岁)以及她的女儿María Illa García de Sáez Borbón-Dos Sicilias (39岁)。其他被传唤的人员均是商人。
　　María Margarita和María Inmaculada的父亲，是当今国王外公的亲兄弟，也就是国王的表姐妹。
　　法院对三人传唤，78岁的María Margarita因为健康问题，无法出庭。
　　根据法院最新掌握的证据，María Illa García利用洗钱网络为母亲和亲姨牟利。María Illa曾经在知名珠宝行Suárez任职，并管理着KLTC国际物流中心。
　　法院的调查一直在秘密进行，只有在掌握的足够的证据后才传唤相关人员。本周传唤了两名商人，建筑商 Antonio Banús Ferré和Enrique Ortega Cedrón,均在瑞士开有个人账户，两人多次通过洗钱网络获取大量现金，之后将现金存入瑞士的账户。此前两人均被捕入狱，后缴纳了5万和8万欧元的保释金，狱外候审。
　　警察调查发现，高平洗钱集团和犹太商团也有联系，洗钱集团和以色列多位珠宝商交往过密。三位国王表亲，专门负责和以色列珠宝商联络。
　　在以色列，有关商人通过行贿，为洗钱创造了宽松的条件。以色列洗钱集团为西班牙和欧洲其他国家商人洗钱，和高平洗钱集团多有合作。其中的枢纽就是三位王族。她们和以色列珠宝商Menachem Casif Fouzailoff有亲密的私交，通过钻石交易获取大量现金，并利用洗钱网络获得合法收入。
　　在警方的调查备忘中，还有另外一名“资金实力雄厚”的钻石商人：Casif Fouzailoff。这名商人钻石交易获得的大量现金，就是通过高平洗钱集团为中介进行转汇洗白的。据称，这名珠宝商，一直用现金进行宝石买卖。

（欧华网编辑：小米）

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等待着西班牙的司法"公正"。

①起dè感o覺

高平，中国人能有这样的影响力，佩服