西班牙警方破获一洗钱网络 两名中国人被逮捕

huarenka

西班牙警方破获一洗钱网络 两名中国人被逮捕
据英国广播公司5月9日报道，西班牙警方于当地时间9日透露，他们破获了一个由摩洛哥人和中国人组成的犯罪网络，该犯罪团伙每周洗钱活动涉及大量欧元。
当地警察声明说，他们在不同地点逮捕了两名中国人，其中一名嫌疑人来自香港，还逮捕了3名摩洛哥人。警察突袭地点包括一个中国人在马德里附近设立的商贸中心。
该犯罪团伙贩卖从摩洛哥走私到西班牙的大麻制品，这些毒品被分送到英国、法国和其他国家，然后他们通过批发和购买服装和珠宝洗钱。
警方称他们收缴了2100万件服装，价值1亿欧元，以及价值400万欧元的豪华轿车，珠宝和手表。
西班牙警察在2012年11月抓获了毒品走私者和11吨大麻制品，而后警察跟踪犯罪团伙的财务活动，发现了他们每周洗钱数额高达50万欧元。