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根据西班牙媒体ABC综合报道，西班牙警方于上周在Elche地区捣毁了一个华人洗钱组织，现初步推测，该非法组织于2009年至2011年期间骗取的金额可达1,03亿欧元。
西班牙国家警察和海关监管局共同协作下，在Elche市Carrús工业区展开了搜捕行动，在该地区逮捕了9名华人，被指控洗钱和危害公财政诈骗罪。
该行动还在继续调查中，包括调查该组织是否在西班牙其它地区建有分部。
据官方消息解释，Carrús工业区华人代理的西班牙商品大多数来自中国，华人兼并了进口商和出口商的双重身份。
可以预料的是，被捕华人向财政部隐瞒了他们企业的经营活动，逃避了所需缴纳的相应税款。
在该调查行动中，警方扣押了61万欧元现金，带走了大量的企业文档、电脑设备及保险箱的储存物。
之后，还有98个银行账户被冻结、15套房产被封、15辆高级车被扣押，再加上存款、证券、债券、股票、政府债券和其它金融资产一律被扣押。
根据调查人员表示，该组织以协会的名义来隐藏真正进口商的身份，并在海关申报进口货物的价值时，只申报中国出口商实际报价的五分之一。（ABC 2013.04.22）
El entramado de blanqueo de dinero pudo haber defraudado hasta 103 millones
洗钱组织骗取金额或达1,03亿欧元
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今中午姥姥给烙的小饼
圣诞节快乐！平安夜吃家乡风味！排骨沙虫冬
红桌布下的法式平安夜》 平安夜。 夜色很深
超级无敌大的卤锅，真的是万物皆可卤了，谢
一只兔子腿，祝大家平安夜快乐
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雷达卡
发表于 2013-4-23 17:33:23
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