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根据西班牙媒体EUROPA PRESS综合报道，西班牙国家警察局于本周三在Alicante省Elche市Carrús工业区展开了打击洗钱活动的搜查行动，搜查对象为该工业区的数家华人企业。
警方对Carrús工业区的多家华人仓库展开多项审查，在Elche地区逮捕了9名华人，另外1名逮捕于Alicante地区，被捕华人被警方指控涉嫌洗钱、伪造和危害公共财政罪行。
除了多名华人被捕之外，还扣押了约达55万欧元的巨款，而警方仍未得到该巨款来源的合理解释。
此次调查行动是由Alicante法院秘密发出的指令，而且仍在继续调查，因此不排除以后更多人被捕和警方获得新线索。
相关事件回顾：
今年2月下旬，西班牙国家警方和海关税务局在瓦伦西亚和埃切（Elche）的El Carrús工业区查处25家华人批发仓库，逮捕11个华商业主，被指控多项罪行：走私香烟、清洗黑钱、侵犯知识产权和伪造文件。
2008年1月，国家警察在Elche逮捕了两名出售冒牌鞋子的华商，没收了55000双鞋。同年3月，国家警察在Elche再次查获了数家出售伪造名牌鞋子的仓库，共缴获了86000双假鞋。
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雷达卡
发表于 2013-4-19 14:15:29
提升卡
