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本帖最后由 传说中的圣斗士 于 2012-11-3 00:59 编辑
http://www.20minutes.fr/economie/1034792-deux-banques-mises-examen-fraude-fiscale-juge-instruction-francais
Deux banques mises en examen pour fraude fiscale par un juge d'instruction français
FINANCE - RBC et Northern Trust mises en examen par un juge d'instruction français dans le cadre de complicité de fraude fiscale et blanchiment...
Selon le site du Parisien, deux établissements bancaires, à savoir la Royal Bank of Canada et la Northern Trust auraient été mis en examen pour «complicité de fraude fiscale» et «blanchiment», il y a un mois, par le juge d’instruction parisien Guillaume Daieff. Le magistrat enquêterait notamment sur la fraude fiscale supposée de la richissime dynastie de marchands d’art, les Wildenstein.
30 millions d'euros réclamés aux deux
Spécialistes en gestion de patrimoine, les deux établissements mis en examen n’ont aucune activité en France - ils sont basés à Guernesey et aux Bahamas. L’un se serait vu réclamer une caution de cinq millions d’euros, l’autre de 25 millions d’euros.
Le Parisien rappelle l'historique de cette affaire. La fortune des Wildenstein est en grande partie hébergée dans des trusts situés dans des paradis fiscaux. Une dissimulation orchestrée par Daniel, célèbre marchand d’art décédé en 2001, et poursuivie lors de la déclaration de succession par le fils Guy, bientôt 67 ans, l’actuel chef de famille. Membre du premier cercle des donateurs de l’UMP, ce proche de Nicolas Sarkozy s’est vu notifier un redressement fiscal de 250 millions d’euros. Au total, le redressement atteindrait même la somme de 600 millions d’euros.
En avril 2012, l’avocat Olivier Riffaud, ex-conseil d’Alec Wildenstein (le frère de Guy décédé en 2008) avait été mis en examen pour «blanchiment aggravé de fraude fiscale» portant sur 19 millions d’euros. En juillet dernier, le notaire de la famille, Robert Panhard, était mis en cause: son étude était mise en examen pour complicité de fraude fiscale.
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http://www.leparisien.fr/faits-divers/fraude-fiscale-deux-banques-mises-en-examen-02-11-2012-2287143.php
Selon nos informations, deux établissements bancaires - la Royal bank of Canada et la Northern Trust - ont été mis en examen pour «complicité de fraude fiscale» et «blanchiment», il y a un mois, par le juge d’instruction parisien Guillaume Daieff. Le magistrat enquête notamment sur la fraude fiscale supposée de la richissime dynastie de marchands d’art, les Wildenstein.
Spécialistes en gestion de patrimoine, les deux établissements mis en examen n’ont aucune activité en France - ils sont basés à Guernesey et aux Bahamas. L’un s’est vu réclamer une caution de 5 millions d’euros, l’autre de 25 millions d’euros.
Un redressement de 600 millions d'euros
Membre du premier cercle des donateurs de l’UMP, ce proche de Nicolas Sarkozy s’est vu notifier un gigantesque redressement fiscal (qu’il conteste) de 250 millions d’euros. En ajoutant les sommes réclamées par l’Etat français aux autres ayant-droits du patriarche Daniel, ce redressement atteindrait la colossale somme de... 600 millions d’euros !
En avril 2012, l’avocat Olivier Riffaud, ex-conseil d’Alec Wildenstein (le frère de Guy décédé en 2008) avait été le premier mis en examen pour «blanchiment aggravé de fraude fiscale» portant sur 19 millions d’euros. En juillet, c’était au tour du notaire de la famille, Robert Panhard, d’être mis en cause : son étude était mise en examen pour complicité de fraude fiscale.
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发表于 2012-11-3 00:06:53
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