打仗查得更狠，123名华人被抄家

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打仗查得更狠，123名华人被抄家

据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

中东开打，世界乱了套。

意大利因此暂停对华人的监督了吗？没有！

拉齐奥大区Colleferro市镇两家华人公司因为向中国汇了3000万欧元的“货款”，进入税警视线……

税警追踪到大量来自境外的付款指令，尤其是来自中国的。

然而，一个细节引起他们的警觉：华人公司拿不出通关单，货物进口实际并不存在。

经过深挖细究，税警确定：这两家空壳公司通过开具虚假发票帮助其他华商转移资金。

涉事华人因洗钱正在接受调查。 

类似资金转移已从所谓逃税，延伸到为毒枭洗钱。

3月6日，Viterbo法院针对一起通过虚假发票为罗马毒枭转移9300万欧元的特大洗钱案下达12项强制措施。

包括华人在内的123人列入嫌犯名单，声势浩大的资产没收已经开始。

虚假发票模式的鼻祖是意大利会计师，被一些华人活学活用后，越来越上规模，直到东窗事发。

为何总盯着华人查？

税警毫不讳言提到此前的一次例行检查：当年，普拉托警方拦下一华人男子，发现他携带的行李袋里装了54.8万欧元……

据男子交代，他正打算去一家汇款行把这些钱汇到中国。 

从此，潘多拉的盒子被打开，司法调查发生了质的转变。

仅今年年初至今，又有上百华人被查，没收充公的资产从百万到千万，不但留下恶劣记录，而且无出境自由。

稽查还在继续，华人疲于应付的背后需重新思考财富的意义。

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罗马旅馆日租房

太有钱了，这么多现金

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街友62628741

这么多钱意大利人看到真是羡慕

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HRJ、罗峰

问一下，这个米兰会长，罗马会长，合起来有没有那么多钱？

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