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[新闻] 上法兰西大区:当局破获涉案金额达 900 万欧元的巨额社保欠缴诈骗案

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发表于 前天 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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近 2000 名劳务派遣公司员工被假工资单蒙骗,其实际并未缴纳社保。目前,警方已在瓦兹省(Oise)、瓦尔省(Var)及罗讷河口省(Bouches-du-Rhône)逮捕了 7 名犯罪嫌疑人。
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案件概况
法国中央打击非法劳工办公室(OCLTI)近日破获了一起大规模社会保费诈骗案。根据宪兵部队于 2 月 4 日发布的公告,该案造成损失累计超过 890 万欧元。目前 7 名被捕人员中,已有 4 人被起诉,其中 1 人被临时羁押。

欺诈手段:员工深陷“虚假申报”陷阱
案件起源于索姆省亚眠市(Amiens)的一家劳务派遣公司。部分员工在向家庭津贴基金(CAF)办理业务时,惊讶地发现自己竟然没有申报记录。
经调查,该犯罪组织由居住在瓦兹省博韦市(Beauvais)的两名主犯策划。其操作模式极其隐蔽且恶劣:
  • 诱导企业违规:他们联络劳动力紧缺行业的企业,提议通过“挖走”原公司员工并转入其名下的派遣公司,来帮企业逃避高额社保金。
  • 伪造申报:这些员工表面上继续在原岗位工作,犯罪分子则向企业收取劳务费,却从未向社保机构(Urssaf)申报。
  • 欺骗员工:为了维持假象,他们向约 2000 名受害员工发放伪造的工资单,让员工误以为自己享有合法的社会保障。

赃款去向:洗钱并投资海外房产
除了两名主犯,警方还在瓦尔省锁定了多名负责注册和管理空壳公司的同伙。调查显示,诈骗所得的巨额资金被用于在泰国和摩洛哥投资房地产。调查人员发现,涉案人员当时已计划近期移居海外。

警方行动
  • 司法程序:博韦检察院于 1 月 6 日开启司法调查。
  • 集中收网:1 月 27 日,警方在多地展开抓捕。
  • 资产查封:目前已扣押包括房产、车辆及现金在内的犯罪资产约 40 万欧元
  • 后续:警方在搜查过程中还发现了武器,目前案件仍在进一步深挖中。


💡 词汇对照(法语-中文)
  • Cotisations sociales: 社会保险缴费(社保金)
  • Travail temporaire / Intérim: 劳务派遣 / 临时工
  • Bulletins de salaire: 工资单
  • Mise en examen: 正式起诉 / 接受审查
  • Détention provisoire: 临时羁押
  • Secteurs en tension: 劳动力短缺行业

原文来源: franceinfo
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