意大利《华人街》2026年1月27日消息：意大利警方破获跨国财务犯罪案：华人电商企业家涉嫌逃税、虚假破产，涉案金额超500万欧元。
 意大利执法部门近日破获一起重大经济犯罪案件。一名活跃于电商领域的华人企业家因涉嫌系统性逃税、虚假破产及挪用公司资金，在被西班牙引渡回意大利后，于机场被当场逮捕。 案件调查显示，该名企业家长期在米兰省戈尔贡佐拉（Gorgonzola）地区活动，通过频繁成立并操控多家空壳公司，实施“开设—转移资金—宣布破产”的操作模式。这些企业在经营期间从未缴纳增值税（IVA）及相关税款，随后迅速破产清算，造成国家财政和债权人严重损失。 意大利税务警察（Guardia di Finanza）在调查中发现，多家涉案公司账目存在异常，大量资金在破产前被迅速转移。仅其中一起案件，公司账户中就有约500万欧元去向不明，被怀疑流入个人或关联账户。 该企业家此前已离境前往西班牙，并在当地被司法机关控制。根据意大利方面发出的欧洲逮捕令，其近日被正式引渡回国，并在利纳特机场（Linate）落地后立即被执行逮捕。 调查人员指出，这一犯罪网络对意大利电子商务行业和市场公平竞争环境造成了严重破坏。目前，司法机关正在进一步追查资金流向，不排除将牵出更多涉案人员及关联企业。 该案也再次引发意大利社会对跨国经济犯罪、虚假破产及税务监管漏洞的关注。相关调查仍在持续中。 ——华人街网站 alexzou编译 消息来源：ilgiorno.it/milanotoday.it/malpensa24.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。 |
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