警方捣毁华人商业网络：涉嫌利用假发票、挂名经营规避税收，13人遭调查

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意大利《华人街》消息：近日，意大利伦巴第大区米兰省莱尼亚诺（Legnano）发生一起涉及商业经营和税务欺诈的案件。当地检察机关联合税务警察（Guardia di Finanza）经长期调查，揭开了一个由华人家庭实际控制、通过挂名人开设和关闭商铺、使用虚假发票及转移经营利润等方式规避税收的商业网络。

案件由布斯托阿尔西齐奥检察院（Procura di Busto Arsizio）负责调查，莱尼亚诺税务警察参与侦办，检察官Ciro Caramore主导调查。调查人员认为，该商业网络至少从2012年起就在莱尼亚诺持续经营，先后控制多家销售服装、家居用品等商品的零售店，其中部分店铺规模较大。

据调查人员掌握的情况，这些商业活动产生的利润可观，但相关经营收入并未按规定向国家缴纳税款。调查人员还怀疑，该团伙通过制作虚假税务文件和假发票掩盖真实经营情况，部分文件在使用后被销毁，以规避被查获的风险。

检方目前怀疑，相关人员之间并非单纯存在一般性税务违规，而可能已形成一个具有较为明确分工的犯罪组织，因此提出了“有组织犯罪”（associazione a delinquere）的指控。

13人被调查，检方申请多项限制措施
目前共有13人被列为调查对象。
检察官已向法官申请对其中3人实施羁押候审。这3人属于同一家庭，包括父亲、母亲和女儿。根据调查人员的判断，三人很可能是整个商业网络的实际控制者，但在相关企业登记及经营体系中，对外却以普通雇员身份示人。

此外，检方还申请对另外3名涉案人员实施居家监禁，并对其余6人采取居住限制措施。
一名意大利籍会计师也受到调查。检方认为，该会计师可能曾协助伪造公司财务报表，因此申请暂时禁止其从事会计等相关职业。
（小编注：目前上述人员均处于调查阶段，相关指控最终是否成立，仍需经司法程序确认。）

调查持续多年：监听揭开“假口供”
此次财政警察调查持续时间较长，工作极为复杂。
调查人员不仅需要梳理大量文件、公司资料和财务记录，还对涉案人员与会计师、银行及员工之间的关系进行了深入核查。

警方还使用了技术监听手段。调查人员认为，部分涉案人员在接受调查时曾作出虚假陈述，而监听获得的谈话内容帮助警方发现其中存在的矛盾，从而进一步还原了整个商业网络的运作方式。

调查的另一重点是资金流向和资产积累。
据调查人员重建的情况，该商业网络多年来积累了大量资产和资金，其中部分收益被用于购买豪华汽车及房地产。

目前查明的相关不动产包括：

• 一栋别墅
• 7套公寓
• 博洛尼亚（Bologna）的一套住宅
  
  

这些资产的来源及其与涉嫌逃税所得之间的关联，也成为调查的重要内容。

被指逃税数百万欧元
根据调查人员的估算，该商业网络涉嫌造成的国家税收损失达数百万欧元。

调查人员认为，相关人员通过不断更换公司和店铺名称、利用挂名人登记企业，并在旧企业关闭后以新名义重新开店，使商业活动能够持续运转，同时尽可能切断实际经营者与企业之间的直接联系。
这种模式使得部分店铺在表面上不断“换老板”“换公司”，但背后的实际经营和利益控制仍可能掌握在同一家庭手中。
检方目前正在进一步核实各家企业之间的关系、资金往来及资产的真实来源。

此次行动再次显示，在意大利，利用他人作为企业名义持有人、通过虚假发票和虚假财务资料掩盖真实营业收入，以及频繁更换企业主体规避税务监管，都可能引发严重的刑事和税务后果。

目前案件仍处于调查阶段，后续是否正式提起公诉、涉案人员最终承担何种法律责任，尚待司法机关进一步处理。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ilgiorno.it/prealpina.it/malpensa24.it。此篇图文报道根据意大利媒体报道编译整理，仅供信息分享，不代表本网站及译者观点，未经允许，请勿转载。

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