理发师账户异常牵出巨额洗钱案！意大利警方查封2100万欧元

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近日，意大利警方联合打击税务犯罪，成功破获了一起跨国洗钱和伪造发票的特大案件。那不勒斯法院预审法官正式下达扣押令，由意大利卫队特别金融警察部队协同多地警方执行，对涉案公司及相关负责人依法实施了总计约2100万欧元的预防性财产扣押。本次行动共涉及16家公司和31名涉案人员。这些公司分布在坎帕尼亚大区（10家）、艾米利亚-罗马涅大区（3家）以及伦巴第大区（3家，其中包括一家位于布雷西亚省努沃莱拉镇的企业）。涉案人员因涉嫌虚开发票、使用虚假发票以及洗钱等多项罪名被立案调查。这项调查实际上是一起更大规模执法行动的延续。早在今年1月，那不勒斯警方就对5名嫌疑人采取了预防性强制措施。调查显示，这些犯罪嫌疑人利用没有任何实际经营业务的“空壳公司”，打着从事金属材料贸易的幌子，暗中搭建起一个“地下银行”网络。他们通过向真实企业收取银行转账，再扣除一定手续费后向对方返还现金，以此帮对方套现并逃避监管。警方深入排查发现，这些空壳公司大量向金属贸易行业的实体企业开具假发票。真实企业将账面资金通过银行汇款打入空壳公司账户后，资金便被迅速转移至海外，主要流向中国、德国、爱尔兰、丹麦、西班牙、保加利亚、比利时及荷兰等国家。随后，犯罪分子再将扣除手续费后的现金交还给付款企业。整个犯罪链条累计开具了超过1亿欧元的虚假发票，向海外非法转移资金高达1.34亿欧元。这种手段不仅帮助相关企业完成了非法资金洗白，还使其获得了巨额的非法税收利益。值得一提的是，这起涉及上亿欧元的庞大案情，起因竟是2024年警方对一名那不勒斯理发师银行账户异常波动的追踪。随着调查的层层深入，警方最终撕开了这个犯罪网络的冰山一角。目前，案件的后续审理工作仍在紧密进行中。

来自: 华人街iPhone版

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