一次产品检查牵出1.36亿欧元假发票大案：意大利查封32家“空壳公司”，华人企业主等65人遭调查

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意大利《华人街》消息：一次产品检查牵出1.36亿欧元假发票大案：意大利查封32家“空壳公司”，华人企业主等65人遭调查。

华人街2026年7月24日消息：意大利巴里省特拉尼（Trani）检察院与税务警察（Guardia di Finanza）联合展开代号为“东方宝藏”（Tesori d'Oriente）的大规模执法行动，一宗原本因商品安全检查而展开的普通执法，最终演变成一宗涉及全国多个地区、涉案金额高达1.36亿欧元的重大税务诈骗案件。

目前，法院已批准检方提出的多项紧急预防性查封令，执法人员共查封涉案资产约2000万欧元，涉及80家企业，其中32家涉嫌为空壳公司（cartiere），共有65人被立案调查。

一次商品检查，意外揭开全国性骗税网络
案件可追溯至2025年8月。
当时，特拉尼税务警察对一家由两名华人企业主经营的百货商店进行产品安全检查，在店内查获约1000件不符合意大利《消费者法典》安全标准的商品。
然而，执法人员很快发现，同一仓库内竟同时存在另一家由同样是华人经营的企业，这一异常情况引起了调查人员警觉。
进一步调查发现，两家公司之间签订了一份所谓的“企业经营权租赁合同（affitto di ramo d’azienda）”，但调查人员认为该合同并无真实经济内容，仅是一项虚假安排，其目的在于将原公司名下业务转移，从而逃避税务机关追缴欠税。
据悉，被调查企业当时拖欠税款已超过50万欧元。

顺藤摸瓜，查出32家“空壳公司”
围绕这份可疑合同，税务警察继续深入调查企业上下游交易关系，并最终发现遍布意大利多个地区的大规模虚假开票网络。
调查显示：

• 32家公司被认定涉嫌为空壳公司（cartiere），专门负责开具不存在交易的假发票；
• 2023年至2025年三年间，这些公司累计开具超过1.36亿欧元虚假发票；
• 涉及增值税及相关税款金额超过3000万欧元。
  

调查人员指出，这些公司几乎都具有相同特征：

• 从不提交企业所得税及增值税申报；
• 长期不缴纳任何税款；
• 没有员工；
• 没有固定经营场所；
• 没有任何用于实际经营的资产或设备。
  

警方认为，这些企业唯一作用就是向其他企业提供假发票，帮助其虚增成本、骗取税收优惠或非法抵扣税款。

查封资产2000万欧元
根据法院裁定，本次行动共采取多项财产保全措施，包括：

• 查封32家涉嫌为空壳公司的企业；
• 查封特拉尼两家大型华人百货企业全部企业资产；
• 查封47家企业及其法定代表人名下资产和银行账户，总价值约2000万欧元。
• 检方表示，这一金额基本对应涉嫌非法获取的税收利益。
  

此外，在对两名华人企业主住宅进行搜查时，税务警察还查获：

• 26万欧元现金；
• 多块劳力士（Rolex）手表；
• 黄金首饰等贵重财物。
  

65人被调查，涉嫌多项经济犯罪
截至目前，共有65人因涉嫌多项经济犯罪被司法机关立案调查，涉嫌罪名包括：

• 开具及使用虚假发票；
• 利用虚假发票实施虚假纳税申报；
• 恶意逃税、转移财产逃避税款征收；
• 欺诈性破产及恶意破产等。
  

与此同时，在特拉尼检察院批准下，税务警察已请求税务局注销两家仍在运营的涉案空壳公司的增值税税号（Partita IVA），防止其继续开具虚假税务文件。

案件仍处侦查阶段
目前，本案仍处于初步侦查阶段。根据意大利法律，在法院作出生效判决之前，所有涉案人员及企业均依法享有无罪推定权利，其刑事责任仍有待司法程序最终确认。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：telenorba.it/lagazzettadelmezzogiorno.it/baritoday.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。


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