意大利查出大批“幽灵培训课”：84人被调查，涉嫌骗取近4000万欧元 课程名单有

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意大利查出大批“幽灵培训课”：84人被调查，涉嫌骗取近4000万欧元

课程名单有了，培训记录也交上去了，企业随后拿到了公共资金。但检方怀疑，其中一些员工培训可能从未真正举行，所谓的课程只存在于申报文件里。

7月21日，欧洲检察院米兰办公室公布了这起调查的最新进展。案件涉及意大利政府设立的“新技能基金”（Fondo Nuove Competenze）。这项基金原本是为了帮助企业培训员工、更新职业技能，相关费用中有一部分来自欧盟复苏与韧性基金。 根据欧洲检察院目前掌握的情况，一些企业涉嫌以虚构的培训活动为依据申请补贴。随着调查继续推进，案件规模比最初发现的范围更大。目前，意大利全国共有84家企业的法定代表人收到调查通知，涉嫌罪名为严重诈骗，并可能损害欧盟的财政利益。

检方估计，整个案件涉及的可疑资金接近4000万欧元，其中大约3300万欧元来自欧盟复苏与韧性基金。换句话说，这些本应用于员工培训、提高企业竞争力的公共资金，可能通过一批并不存在的课程被套取。

此次调查中，欧洲检察院还下令冻结约2000万欧元资产。这些资产存放在与5家公司有关的银行账户和保险产品中，并与两名已经受到预防性司法措施的嫌疑人有关。两人涉嫌诈骗公共资金以及自我洗钱。

调查人员发现，在案件逐渐曝光后，有人疑似将大额资金转入不同的银行账户和保险产品，试图隐藏资金来源。检方认为，部分涉案款项还可能被用于购买其他资产，其中包括房地产。

这起案件由欧洲检察院专门调查部门的宪兵，以及米兰宪兵劳动保护部门共同调查。欧洲检察院主要负责处理侵害欧盟财政利益的犯罪，包括欧盟补贴诈骗、跨境增值税欺诈和公共资金挪用等案件。 “新技能基金”本来是一项面向企业和员工的扶持政策。企业安排员工参加培训时，可以申请公共资金补偿部分工资成本，让员工在工作时间学习数字化、管理或生产技能。但这类项目在实际审核中高度依赖课程记录、出勤证明和企业提交的材料，一旦培训内容被虚构，纸面上的课程就可能变成套取补贴的工具。

目前案件仍处于调查阶段，84名企业负责人只是被列入调查，并不代表已经被法院判定有罪。最终是否构成诈骗、每家公司涉及多少资金，仍需要等待意大利司法程序进一步确认。

不过，接近4000万欧元的涉案规模，以及一次性冻结2000万欧元资产，已经让这场所谓的“员工培训”变成了一起受到欧洲检察院重点调查的公共资金案件。钱已经申请了，材料也已经递交，如今检方首先要查清楚的是：名单上的员工，到底有没有真正上过这些课。

来自: 华人街android版