涉嫌操纵连环破产、逃税逾10亿欧元营业额 华商将在蒙扎法院受审

alexzou

意大利《华人街》消息：涉嫌操纵连环破产、逃税逾10亿欧元营业额 华商将在蒙扎法院受审.

意大利一家长期从事小家电网络销售的华商企业集团，因涉嫌通过不断设立、注销公司实施“连环破产”、逃税及破产欺诈，造成约500万欧元债务损失，目前已被移送司法程序。涉案华商将于今年9月在蒙扎（Monza）法院接受简易程序（Rito abbreviato）审判。

与此同时，为追回债权，相关部门正着手处置案件中查扣的大批商品。但执法部门表示，这些产品必须符合欧盟CE认证标准，否则将被认定为危险产品或涉嫌假冒产品，无法进入市场销售。

涉嫌利用“公司接力”逃税
根据检方调查，该犯罪网络由一名华人企业家主导，通过不断成立新公司、迅速关闭旧公司的方式经营电商业务，形成所谓“公司接力”模式。

每当一家企业积累大量税务及债务后，便宣布破产，而员工、仓库、库存及经营业务则立即转移至另一家新成立的公司继续运营，从而规避纳税义务和债务清偿责任。

调查人员认为，这一集团长期在多个电商平台销售空气炸锅、搅拌机、吸尘器等家用小电器，并以“最新一代产品”为卖点进行推广，累计营业额据称超过10亿欧元，却始终未缴纳增值税（IVA）及其他应缴税款。

案件造成约500万欧元经济损失，目前被认定涉嫌构成破产欺诈及税务诈骗。

涉案业务遍及多个欧洲国家
意大利税务警察（Guardia di Finanza）戈尔贡佐拉分队（Gorgonzola）于2024年启动调查，发现该集团的经营网络覆盖多个欧洲国家，包括西班牙、荷兰、德国和英国，业务具有明显跨国经营特征。
调查还发现，其中一家公司设立于蒙扎-布里安扎省维梅尔卡泰塞（Vimercatese）地区，其余公司则不断更换主体，通过频繁设立和注销企业维持经营。

西班牙落网后被引渡回意大利
2025年，蒙扎法院预审法官（GIP）签发针对该华商的限制人身自由措施。但由于其当时身处国外，措施未能立即执行。
随后，意大利司法机关发出欧洲逮捕令（European Arrest Warrant）。涉案企业家最终在西班牙马德里被警方抓获，并被依法引渡回意大利。
今年1月，在国际警务合作部门押解下，该男子抵达米兰利纳特机场（Linate）。机场边境警察和戈尔贡佐拉税务警察随即向其正式送达司法措施，并依法执行逮捕。

目前获准居家监禁
被捕后，法院批准其改为居家监禁。
根据检方指控，该男子目前需面对两项主要罪名：
破产欺诈（Bancarotta fraudolenta）；
税务诈骗（Frode fiscale）。

案件将于今年9月在蒙扎法院开庭审理，并适用简易程序。若罪名成立，被告有望获得一定幅度的刑期减免，但法院仍将依据案件事实依法作出最终判决。

本案也是近年来意大利针对跨境电商领域税务违法及“连环破产”经营模式展开调查的又一起重大案件，反映出执法部门持续加强对利用企业破产逃税、转移资产等违法行为的打击力度。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：ilgiorno.it/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。

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街友12146414

怎么又是华商

来自: 华人街android版

边旅欧华

街友12146414 发表于 昨天 18:25
怎么又是华商

国人的聪明才智，不及意大利本地人的

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