年流水10亿人民币、专帮毒贩和工厂洗钱！普拉托11名嫌犯上诉被拒继续坐牢 意大利

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年流水10亿人民币、专帮毒贩和工厂洗钱！普拉托11名嫌犯上诉被拒继续坐牢

意大利佛罗伦萨反黑手党检察官办公室对普拉托华人地下非法银行的指控，在佛罗伦萨复审法院得到了强力支持。近日，复审法院驳回了11名犯罪嫌疑人提出的撤销或减轻强制措施的申请，这意味着检方的核心指控依然稳固。在这次提出上诉的11名嫌疑人中，包括3名阿尔巴尼亚人、6名中国人和1名意大利人。最终，法院仅放宽了其中一人的限制，将其从“监视居住”改判为“定期签到”。其余10人的强制措施全部维持原判。其中，被指控为该地下银行头目、现年50岁的华人男子Keke Pan继续被关押在监狱中。这起名为“Easy Money”（简易资金）的跨国大案，揭露了一个以普拉托为总部、分行遍布全欧洲的庞大地下金融网络。该非法银行的核心业务是双向“洗钱”：一方面，它帮助卡莫拉（Camorra）、恩德朗盖塔（'Ndrangheta）和圣冠联盟（Sacra Corona Unita）等意大利本土黑手党以及阿尔巴尼亚毒贩集团，秘密支付从国外进口毒品的巨额资金；另一方面，它又帮普拉托当地的华人快时尚制衣厂收取大笔出口服装的逃税黑钱。根据意大利反黑手党调查人员的估算，这个地下银行的年资金流水高达1亿欧元（约合人民币8亿多）。除了疯狂洗钱，该犯罪团伙还涉嫌组织偷渡。他们安排偷渡客经历漫长而艰难的旅程进入意大利，随后将这些人输送到华人工厂里充当廉价劳动力。目前，这起案件的调查规模空前，已有41人被采取了强制措施，另有16人被免予拘留起诉。涉案人员将面临黑手党式犯罪组织罪、洗钱、国际毒品走私、偷税漏税以及组织非法移民等多项重罪指控

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别来上路

办居留大骗子潘可可真是有能力，还好最终被绳之以法，

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春妮1

她他几年前和一个很丑的老律师合起来骗了工厂的工人办理难民居留。就我知道的就好几个，说话都是带威胁的。

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老铁双击666

那些被骗的同胞，如果有一天回国了，还是可以去本地派出所报案，找律师起诉的，这样这些头目，回国一到机场就去踩缝纫机了。

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