这些回国华人，引起意大利关注

遊愙1314520

这些回国华人，引起意大利关注

Varese省Luino市华人游戏厅曝出大瓜。
当地税警查办一起特大逃税案，导致7人被立案调查。
相关调查始于税警针对游戏厅的信息调查和情报分析。


调查显示，涉事华人通过专门设立的股份公司，隐匿大部分营收，从而逃避纳税。
这一运作机制建立在将公司股权不断地转让给“名义股东”的基础上。部分情况下，这些“股东”在担任公司要职后，便离开意大利返回了中国……
公司的实际经营者作为普通合伙人，仅就其10%的股份进行申报并缴纳税款。
剩余的90%营收形式上属于不断更换的合伙人（名义股东），虽然这些营收在账面上被申报，但却从未缴过税。
通过股东结构的不断更替，实际经营者得以隐藏身份，使大部分营收避开税务监管。
调查确定：2018年1月至2024年年底，涉事游戏厅共有471万多欧元的应税收入未被纳入征税范围，逃税额达170多万欧元。
此外，根据税警对银行资料的分析发现，游戏厅的POS机还提供现金提取服务。
调查结束后，7名涉事华人被移送检方，面临刑事起诉。
7人同时被禁止出境，而那些已经回国的“大股东”一旦入境即被抓。

来自: 华人街iPhone版