意大利《华人街》消息：意大利瓦雷泽破获老虎机行业特大税务欺诈案：利用华人“挂名股东”逃税170余万欧元，7人被起诉！
近日，意大利瓦雷泽省（Varese）税务警察（Guardia di Finanza）公布了一起涉及老虎机（Slot Machine）行业的重大税务欺诈案件。经过多年调查，警方查明，一个通过设立空壳公司、频繁转移股权及利用华人“挂名股东”（意大利法律中的prestanome）实施逃税的犯罪网络，涉嫌在2018年至2024年期间隐瞒应税收入逾471万欧元，逃税金额约170.5万欧元。目前，共有7名涉案人员被司法机关调查，并已被检方申请移送法院审理。
调查历时多年，锁定老虎机经营行业
此次调查由瓦雷泽省税务警察卢伊诺（Luino）分队负责实施，重点针对经营AWP（Amusement With Prizes，带奖娱乐机）和VLT（Video Lottery Terminal，视频彩票终端）等老虎机设备的企业展开。
调查人员通过税务数据库分析、金融情报比对以及长期侦查，逐步还原出一个涉嫌长期逃税的公司运作模式。
借助空壳公司和“挂名股东”逃避纳税
根据税务警察的调查结果，涉案人员专门成立了多家有限合伙公司（Società in accomandita semplice，SAS），并不断将公司股份转让给所谓的“挂名股东”。
这些挂名人员大多为华人。其中一些人在形式上成为公司股东后，不久便离开意大利返回中国，使执法机关在后续追缴税款时难以找到实际责任人。
调查认为，这种频繁更换股东的做法，实际上是为了掩盖真正经营者的身份，并人为制造公司负责人不断更替的假象。
目前，检方以《第74/2000号法令》规定的“利用其他欺诈手段实施虚假纳税申报”（Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici）以及“未依法申报纳税”（Omessa dichiarazione）等罪名，对7名涉案人员提出刑事指控，并已完成初步调查程序，正式申请将案件移送法院审理。
雷达卡
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