闻钱狗出动！华人250万欧元被缴！

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闻钱狗出动！华人250万欧元被缴！

米兰税警今天宣布：捣毁一个华人“隐形银行”，同时缴获250万欧元。
与此同时，六名华人和一名会计师因税务欺诈和洗钱罪被抓。
本次行动实际上是此前搜查的后续。
当时，警方在米兰一处华人住家内查获12万欧元现金，随后展开深入调查并扣押价值170多万欧元的现金和资产。

此次抓捕又查获81万欧元，警方斩获已达250多万欧元。
据警方介绍，这家隐形银行主要用于逃税和洗钱，操作步骤如下：
先由空壳公司给意大利公司开具虚假发票，发票金额超过1.34亿欧元；后者支付这些发票，从而减少应税额基数；
随后，华人负责将资金转移到其他同胞的海外账户，已确认转移8000多万欧元；
最后扣除佣金后，华人通过“人肉快递”以现金方式将支付款项返还给意大利公司。
被捕的会计师据称是“隐形银行”的“军师”。
此人帮助该网络成立空壳公司，在这起税务欺诈案中起着关键作用。

警方在调查中发现，米兰一处华人住家是主要的现金收集点。
换而言之，这处住家如同“隐形银行”的总部：大量现金汇集在此，随后又分次“快递”出去。
警方偷拍的画面显示：几名华人正在往车上“放东西”，彻底坐实洗钱之罪。
在此前的搜查中，警方搜出12万欧元现金和几台先进的点钞机——这些验钞机不但能清点现金，还能读取和存储钞票序列号。
“隐形银行”虽被捣毁，但调查远未结束。
随着调查的持续深入，更多华人恐浮出水面。

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失温恋人

现在连点钞机都能记序列号了，这波是高科技降维打击啊。现金流再怎么‘人肉快递’也没用了。

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