全国性税务欺诈网络：意大利查封5家公司，冻结资产逾600万欧元。

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意大利《华人街》消息：虚开发票、“中国盒子公司”牵出全国性税务欺诈网络：意大利查封5家公司，冻结资产逾600万欧元。

意大利巴列塔—安德里亚—特拉尼省（Barletta Andria Trani）消息 意大利特拉尼(Trani）市共和国检察院近日联合税务警察（Guardia di Finanza）展开大规模打击税务犯罪行动，成功捣毁一个横跨意大利多个地区的重大税务欺诈网络。该案共涉及45家企业，目前法院已批准紧急预防性扣押措施，查封5家涉嫌充当“空壳公司”的企业，并冻结13家受益企业价值超过600万欧元的资产。

据悉，特拉尼法院预审法官（GIP）正式确认了检方此前签发的紧急预防性扣押令。执法行动由巴列塔—安德里亚—特拉尼省税务警察负责实施，旨在及时阻止犯罪团伙继续实施税务诈骗，并防止非法所得被转移或隐匿。

五家“空壳公司”成为诈骗工具
调查显示，被查封的5家公司均为近期成立，办案机关认为，它们属于典型的“cartiera（空壳公司、纸面公司）”，自身并无真实经营活动，其唯一作用是向其他企业开具虚假发票（不存在真实交易的发票），帮助客户企业非法抵扣税款、逃避纳税义务，从而获取不当税收利益。

与此同时，执法机关还依法对13家涉嫌利用这些虚假发票逃税的受益企业实施了预防性资产扣押，以备后续没收，涉及金额超过600万欧元。

一家服装零售企业引出全国调查
案件源于去年9月税务部门对普利亚大区比谢列市（Bisceglie）一家成人服装零售公司的例行税务检查。
税务人员在检查过程中发现，该公司与多家位于意大利其他地区的供应商存在大量业务往来，而这些供应商均表现出明显的高税务风险，包括：

未依法申报企业所得税和增值税（IVA）；
长期未缴纳任何税款；
没有员工；
名下没有任何动产或不动产；
没有经营场所或办公地点租赁合同。

这些异常情况引起税务警察高度警觉，随即暂停一般税务稽查程序，并向特拉尼检察院正式提交涉嫌税务欺诈的刑事犯罪报告。

为防继续作案 检方紧急查封
鉴于案件存在继续实施诈骗及转移非法所得的高度风险，检察机关立即签发紧急预防性扣押令。

根据法院最终确认的裁定，执法机关不仅查封了5家涉嫌专门用于实施税务诈骗的新成立空壳公司，还冻结了13家受益企业价值逾600万欧元的资产，其中包括最初接受税务检查、总部设于比谢列的涉案公司。

34人被起诉 7家公司承担法人刑责
截至目前，刑事调查已对34名自然人提出刑事指控，涉嫌罪名包括：

开具虚假交易发票；
使用虚假发票或其他虚假凭证进行欺诈性纳税申报。

此外，根据意大利企业行政责任相关法律，还有7家受益企业被追究法人行政责任。

“中国盒子公司”模式成为重点打击对象
检方指出，此案只是当前全国税务反欺诈专项行动的一部分。

调查人员表示，一个长期存在且较为成熟的逃税模式正逐渐浮出水面：犯罪团伙通过设立大量“空壳公司”，形成层层控股、相互关联的复杂企业网络。这类网络由于结构复杂、层级众多，在意大利执法实践中常被称为“scatole cinesi”（直译为“中国盒子”，类似中文所说的“层层嵌套公司”“俄罗斯套娃式公司架构”）。

办案机关指出，这些空壳公司不少由中国籍人员控制或实际经营，利用复杂的公司架构不断开具虚假发票，再由真实经营的企业利用这些发票虚增成本、减少应纳税所得额，从而非法降低税负，实现大规模逃税。

调查仍在持续
特拉尼共和国检察院表示，案件侦查工作仍在深入推进，未来不排除扩大调查范围。

意大利税务警察强调，将持续加大对经济金融犯罪的打击力度，重点整治虚开发票、偷逃税款、非法竞争等严重扰乱市场秩序的违法行为，维护公平竞争环境，保护合法经营企业以及往往在此类案件中受到牵连的普通劳动者权益。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：agenpress.it/ilgiornalepopolare.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。

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