41人被抓，130项罪名：意大利华人涉黑地下金融网络案进入复审阶段 2026年7

积极奋斗

41人被抓，130项罪名：意大利华人涉黑地下金融网络案进入复审阶段

2026年7月3日，震惊意大利的普拉托（Prato）华人地下银行案进入复审法院（Tribunale del Riesame）审理阶段。此前，佛罗伦萨反黑手党检察院（DDA）对41名涉案人员采取强制措施，其中17人被收押入狱，16人被软禁，8人被要求定期向警方报到。 随着案件进入复审，这一覆盖欧洲多国、年资金流水高达1亿欧元的非法金融网络的全貌，正逐渐浮出水面。


核心人物：“皮亚韦街之王”Keke Pan

在这起代号为“Easy Money”（轻松赚钱）的大规模行动中，最引人注目的名字便是现年50岁的华人男子Keke Pan（绰号“Luca”）。警方调查认定，他是整个地下银行体系的“发起人、组织者和首领”。

Keke Pan的犯罪生涯远非始于普拉托。早在2013年，他便因在威尼斯省梅斯特雷（Mestre）的皮亚韦街（Via Piave）经营大规模卖淫组织而闻名，被称为“皮亚韦街之王”。当时，他将皮亚韦街从一片居民区改造为高度集中的按摩中心和“中国式”妓院聚集区。2013年7月，威尼斯金融警察首次依据反黑手党法律，对Keke Pan实施了资产查封。2014年，他因组织非法移民和剥削卖淫被威尼斯法院判处七年零八个月监禁，并处罚金7.4万欧元。

警方当时查封并没收了价值约2000万欧元的资产，包括13套公寓、5间商铺、7家公司、一家酒吧、多家按摩中心及豪华汽车。调查人员形容他过着“富豪般的生活”。其位于皮亚韦街的房产后来曾被市政府改作办公场所，直到2022年依据相关协议重新移交意大利国家涉案资产管理局（Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati）。

更具戏剧性的是，Keke Pan还曾一度担任警方讯问华人嫌疑人的翻译，却故意篡改翻译内容，删除涉及自己犯罪的信息，以掩盖自身角色。


监狱里的“社交”与普拉托的东山再起


Keke Pan的部分刑期在普拉托的多加亚监狱（carcere della Dogaia）服刑。正是在这段监禁期间，他开始与阿尔巴尼亚犯罪集团成员及当地黑社会分子建立联系，逐步编织起自己的犯罪网络。


出狱后，Keke Pan转战普拉托。他在普拉托工业区Macrolotto 1附近的Via Toscana设立了一间办公室，门外挂着律师铭牌，自称为“律师”。他还曾经营一家餐厅。然而，这间办公室背后运作的，却是一个每年非法流转资金高达1亿欧元的地下银行体系。据佛罗伦萨反黑手党检察院调查，该组织自2021年起开始运作，至少已持续三年。其分支网络覆盖意大利、西班牙、葡萄牙、法国、德国、比利时和荷兰等多个欧洲国家。


“哈瓦拉”：一个八世纪发明的现代洗钱工具


该地下银行的核心运作机制，是一种名为“哈瓦拉”（Hawala）的非正式支付系统。这一系统起源于八世纪的南亚和阿拉伯地区，完全依靠中介之间的信任运作，不依赖任何银行体系，因此没有任何金融痕迹可循。在中国，这一系统被称为“飞钱”（Fei Ch'ien，意为“飞行的货币”）或“chop-shop”。

在Keke Pan的组织下，这一古老的支付体系被改造成了现代化的跨国洗钱机器。

该地下银行的运作模式堪称精妙——通过债权债务的内部对冲，实现两条资金链的闭环：

第一条链：毒品资金的流入。意大利南部坎帕尼亚（Campania）、卡拉布里亚（Calabria）和普利亚（Puglia）等地的黑手党犯罪集团——包括莱切的Briganti家族、维博瓦伦蒂亚省（Vibo Valentia）的‘Ndrangheta Fiarè-Razionale-Gasparro家族以及那不勒斯地区的卡莫拉（Camorra）Aquino-Annunziata家族——将贩毒所得的现金交给Keke Pan遍布意大利各地的收款人员。

第二条链：服装货款的流入。与此同时，欧洲各地的服装批发商在购买普拉托快时尚服装企业（Pronto Moda）的产品时，将货款支付给该地下银行在欧洲各国的分支机构。

闭环：资金对冲。Keke Pan利用贩毒集团交来的现金，支付给普拉托的服装企业——相当于将“黑钱”洗白为服装企业的营业收入；而在境外，则用服装买家支付的货款直接结算给国际毒品供应商。预审法官安杰洛·佩祖蒂（Angelo Pezzuti）在拘留令中写道：“该体系的强大之处在于避免了现金在整个犯罪链条中的直接转移”。

这种“三角对冲”模式实现了多方“共赢”：贩毒集团降低了跨境携带现金的风险；普拉托服装企业获得了大量未申报的现金收入；地下银行则从每笔交易中抽取佣金。警方调查认为，这一体系“将非法经济与表面合法的经济活动之间的节点——普拉托快时尚产业——作为了关键枢纽”。


与哥伦比亚毒枭的关联


调查显示，Keke Pan最亲密的合作伙伴之一是来自基奥贾（Chioggia）的毒贩Lorenzo Dei Meneghetti。此人于2023年潜逃，2026年1月30日在哥伦比亚被威尼斯宪兵队抓捕归案。他此前已被判处9年监禁，目前正等待被引渡回意大利。佛罗伦萨反黑手党检察院已申请将此次地下银行案件一并纳入引渡范围。


130项指控与57名涉案人员


检方共对57人展开调查，其中41人被采取强制措施。涉案人员包括华人、意大利人和阿尔巴尼亚人。检方共提出130项罪名指控，包括：黑手党性质犯罪组织（依据意大利刑法第416条之二，即“黑手党型犯罪组织罪”）、洗钱、国际毒品走私、组织非法移民等。

部分嫌疑人使用化名活动，如“咖啡”（Caffè）、“叔叔”（Zio）、“老人”（Il vecchio）、“土耳其人”（Il turco）、“比萨”（Pisa）、“贝加莫”（Bergamo）等。此外，该组织还运作着一个“利润丰厚的非法移民网络”，将中国移民经贝尔格莱德运送至匈牙利边境，穿越山区进入欧盟，最终抵达意大利。每名移民为此支付高达9500欧元。


普拉托震动：众多“成功华商”卷入


代号“Easy Money”行动的大规模抓捕，在普拉托华人社会引发巨大震动。许多涉案华人早已深度融入当地社会和经济体系——他们表面上是事业有成的商人、中间人或企业负责人，拥有豪车、豪宅，在当地建立了广泛的人脉网络。在很多人眼中，他们一直都是值得信赖、已经完全融入意大利社会的成功人士。然而，警方调查认为，他们背后却涉嫌参与一个覆盖欧洲的庞大地下金融体系。

意大利国家反黑手党检察官乔瓦尼·梅利洛（Giovanni Melillo）在新闻发布会上指出：“这项调查推翻了所有将有组织犯罪描绘为可控现象的美化描述。有组织和黑手党式的犯罪绝非受到控制的現象”。他特别强调了“不同犯罪结构和外国组织融合所带来的风险”，并将阿尔巴尼亚犯罪集团形容为“洗钱和毒品贩运领域非凡的参与者”。

来自: 华人街android版

别来上路

潘可可吗，，，

来自: 华人街android版