Prato一批有头有脸的华人正在被秘密调查

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前不久，代号为Easy Money（轻松赚钱）的大规模抓捕行动震动普拉托，使意大利上下为之震动。
本次行动端掉一个暗藏在普拉托的华人地下银行。
该银行在欧洲多国设有分支——他们将来自坎帕尼亚、卡拉布里亚和普利亚等黑手党家族和贩毒团伙的犯罪所得，与普拉托众多华人服装公司的销售收入混合流转。
7月3日，本案提交法院审理。
41名嫌犯中，大多数已被羁押、软禁或被要求定期向警方报到；还有十多名在逃犯，仍在追捕中。
本案主犯是50岁的P某，绰号Luca，他始终保持沉默。
P某有前科，是当地一个颇具影响力的人物。
调查显示，他自称律师，并在普拉托Macrolotto 1工业区设有办公室。
P某操控的地下银行每年经手资金高达1亿欧元，一方面帮黑帮组织完成海外毒品采购资金结算，另一方面确保普拉托衣服工厂能快速收回发往欧洲各地客户的货款。
意大利中央刑事行动局查明，这两股资金流都以普拉托为中转中心。


大量现金不断流入地下银行的“金库”：一部分由P某的手下向犯罪集团收取，作为毒品货款；另一部分则由其他成员向欧洲各地华人商家收取，用于支付已收到的服装货款。
调查人员认为，这实际上是一套“土法子”建立起来的债权债务对冲体系。
地下银行通过资金调配，使双方交易都得以顺利完成：利用黑帮支付的毒资向普拉托服装公司付款；而在意大利境外，则利用服装客户支付的货款，再去结清毒品贩运商的款项。
这种“三角结算”模式带来了明显利益：既降低了贩毒团伙大宗采购毒品的资金风险，又帮助普拉托服装产业实现资金快速回笼，地下银行则从中抽取佣金获利。
这家地下银行在极短时间内，无论是营收、还是客户数量都迅速扩张，为P某带来巨额财富——从他位于Pistoia省的豪华别墅可见一斑。
P某最亲密的合作者之一是来自威尼托的毒贩子Lorenzo。
此人自2023年以来一直潜逃在外，今年1月在哥伦比亚落网，即将被引渡回意大利。
P某绝非普通人物，早在2013年就掀起过风浪。
2013年，他因在Mestre市via Piave街经营大规模卖淫网络被誉为“Piave街之王”。
P某过着极尽奢华的富豪生活，警方为了查他，派出卧底伪装成司机，近距离搜集大量证据。
这一庞大的卖淫组织不仅牵连了他的母亲和一位叔叔，还将他打入监狱，获刑7年零8个月。
P某的巨额资产也被没收充公：包括公寓、店面、办公室、公司、汽车、酒吧以及按摩中心，总价值达2000万欧元。
此外，P某还曾因协助非法移民惹上麻烦。
他曾担任过中文翻译，但调查发现，他在为涉案华人翻译口供时，故意篡改和删减内容，以掩盖自己在案件中的真实角色。
即便后来到普拉托监狱度过服刑的最后阶段，P某依然在狱中建立起一套新的商业网络：合作伙伴、利益联盟、以及大量客户……
刑满出狱后，P某决定大干一场，东山再起。
地下银行牵扯面极广，相关调查仍在继续。
值得注意的是，P某操控的地下银行主要服务两类客户：一类是意大利南部黑手党、毒贩；
另一类是普拉托华人时装公司，说明这个地下银行是依附于普拉托华人服装产业运行的。
由于这些公司的资金回笼收的是现金，在警方看来，就是大量未申报的收入=黑钱。
这些被卷入调查的华人商家，并非人们想象中的“犯罪分子”。
他们是商人或中介，经营多年，生活富裕，拥有豪车和豪宅，也都是有家庭的人，早已在当地扎根。
换而言之，他们都是当地有头有脸的华人，不少人一直被视为值得信赖、已经完全融入意大利社会。
结果现在，却卷入了如此重大的反黑调查，后续面临极大的未知。

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