意大利破获华人地下银行案：“皮亚韦街之王”重操旧业，年流转资金上亿欧元

alexzou

意大利《华人街》消息：华人地下银行：连接普拉托与梅斯特雷的“红线”，直指“皮亚韦街之王”Keke Pan。

2013年，这名被意大利反黑手党检察机关（DDA）指控为犯罪组织首脑的男子，价值2000万欧元的资产曾被没收，包括公寓、商铺、办公室、公司、汽车、酒吧及按摩中心。服刑结束后，他又重新开始了犯罪活动。

总部设在意大利普拉托（Prato）、分支遍布欧洲多个国家的华人地下银行案，如今迎来了新的司法进展。这家地下金融网络一方面为意大利南部坎帕尼亚（Campania）、卡拉布里亚（Calabria）和普利亚（Puglia）等地犯罪集团的毒品交易提供资金清算，另一方面又为普拉托快时尚服装企业（Pronto Moda）的跨境贸易提供非法资金结算，将两股巨额现金流交织在一起。

7月3日（星期五），该案进入意大利复审法院（Tribunale del Riesame）审理阶段。此前，共有41名涉案人员（包括华人、意大利人和阿尔巴尼亚人）分别被羁押、软禁或采取签字报到等强制措施，大多数人已对佛罗伦萨反黑手党检察官洛伦佐·杰斯特里（Lorenzo Gestri）和洛伦佐·博斯卡利（Lorenzo Boscagli）提出的强制措施申请提起上诉，该申请此前已获预审法官安杰洛·佩祖蒂（Angelo Pezzuti）批准。

在提出复审申请的名单中，最引人注目的名字便是Keke Pan（绰号"Luca"），现年50岁。他有着丰富的犯罪前科，曾长期服刑。在威尼斯省梅斯特雷（Mestre）期间，他因控制当地皮亚韦街（Via Piave）的地下产业而被称为"皮亚韦街之王"。

根据检方调查，Keke Pan自称律师，在普拉托工业区Macrolotto 1设有办公室，实际上却是整个地下银行组织的核心人物。该组织每年非法流转资金最高可达1亿欧元，既为黑手党犯罪集团提供海外毒品采购资金，也帮助普拉托服装企业快速、安全地收取欧洲各国客户支付的货款。

警方调查发现，这家地下银行以普拉托为资金枢纽，每天都有大量现金流入：
一部分现金由Keke Pan的手下向意大利各犯罪组织收取，作为毒品交易付款；
另一部分现金则由另一批成员向欧洲各国购买普拉托服装的客户收取货款。

随后，地下银行通过内部资金对冲（即所谓"家庭式清算系统"），实现两条资金链的闭环：

• 利用毒品集团交来的现金支付服装企业应收账款；
• 再利用国外服装客户支付的货款，向国际毒品供应商结算。
  

这种三角资金运作模式，使各方都获得利益：

• 黑帮降低了跨国毒品交易携带现金的风险，阿尔巴尼亚犯罪集团也参与其中；
• 普拉托服装企业能够持续获得大量未申报（黑钱）收入；
• 地下银行则从每笔交易中抽取佣金。
  

调查人员认为，这家地下银行在极短时间内迅速扩张，无论营业额还是客户数量都急剧增长，利润极其丰厚。从Keke Pan居住于皮斯托亚省（Pistoia）一栋豪华别墅即可窥见其财富规模，而他最终也正是在那里被警方抓获。

涉及130项罪名
除了41名被采取强制措施的嫌疑人外，另有16人被立案调查但暂未羁押。
检方共提出130项指控，包括：
黑手党性质犯罪组织；
洗钱；
国际毒品走私；
组织非法移民等。
部分嫌疑人使用化名活动，如："咖啡（Caffè）"、"叔叔（Zio）"、"老人（Il vecchio）"、"土耳其人（Il turco）"、"比萨（Pisa）"、"贝加莫（Bergamo）"等。

与哥伦比亚毒贩关系密切
根据警方调查，Keke Pan最亲密的合作伙伴之一，是来自基奥贾（Chioggia）的毒贩Lorenzo Dei Meneghetti。
此人于2023年潜逃，直到今年1月才在哥伦比亚落网。他此前已被判处9年监禁，目前正等待被引渡回意大利。佛罗伦萨反黑手党检察院已申请将此次地下银行案件一并纳入引渡范围。

从"皮亚韦街之王"到地下银行首脑
Keke Pan并非普通犯罪分子。
早在2013年，他便因在梅斯特雷皮亚韦街经营大规模卖淫组织，被法院判处7年8个月监禁，并处罚金7.4万欧元。
这一色情网络不仅牵连了他的母亲和叔叔，更让他苦心经营多年的庞大财富一夜之间化为乌有。

当时警方共查封并没收价值约2000万欧元的资产，包括：
多套公寓；
商铺；
办公室；
多家公司；
豪华汽车；
酒吧；
按摩中心等。

调查人员当时形容，他过着"富豪般的生活"。
其位于皮亚韦街的房产后来曾被市政府改作办公场所，直到2022年依据相关协议，重新移交意大利国家涉案资产管理局（Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati）。

此外，Keke Pan还曾卷入非法移民案件。
更具戏剧性的是，他曾一度担任警方讯问华人嫌疑人的翻译，却故意篡改翻译内容，删除涉及自己犯罪的信息，以掩盖自身角色。

在普拉托重新建立犯罪帝国
警方指出，Keke Pan在普拉托服刑期间，便开始重新搭建自己的犯罪网络。
他不断建立关系、寻找合作伙伴、达成利益联盟，并吸引了大量客户，其中包括多个意大利知名犯罪组织，例如：
莱切（Lecce）的Briganti犯罪集团；
活跃于维博瓦伦蒂亚省（Vibo Valentia）的卡拉布里亚黑手党（'Ndrangheta）Fiarè-Razionale-Gasparro家族；
那不勒斯地区卡莫拉（Camorra）Aquino-Annunziata家族。

普拉托震动：众多"成功华商"卷入调查
随着代号"Easy Money"行动的大规模抓捕展开，整个普拉托华人社会受到巨大震动。
许多涉案华人早已深度融入当地社会和经济体系。
他们表面上都是事业有成的商人、中间人或企业负责人，拥有豪车、豪宅，是家庭支柱，在当地建立了广泛的人脉网络。
在很多人眼中，他们一直都是值得信赖、已经完全融入意大利社会的成功人士。
然而，警方调查认为，他们背后却涉嫌参与一个覆盖欧洲的庞大地下金融体系。

目前，警方仍在继续展开进一步调查。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：notiziediprato.it/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。


Banca illegale cinese: il filo rosso che lega Prato a Mestre nel segno di Keke Pan il "re di via Piave"
https://www.notiziediprato.it/cronaca/banca-illegale-cinese-il-filo-rosso-che-lega-prato-a-mestre-nel-segno-di-keke-pan-il-re-di-via-piave/

华人街潜水员

luca潘，就是牛逼，，走到哪都是个人物

我勒个叉叉叉

…..很多开设世界上

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驴行者

意大利的司法就是笑话，进去几年出来又是一条好汉

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