华人女子捅出大案！1100万欧要没了，5家华企被卷入

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华人女子捅出大案！1100万欧要没了，5家华企被卷入

调查揭露一个涉嫌通过虚假境外公司实施纺织品走私的系统，一名华人女子被立案调查一名居住在普拉托的华人女子目前正受到欧洲检察院调查。她被指控涉嫌处于一个纺织品走私及税务欺诈系统的核心位置，该系统可能逃缴了超过400万欧元的关税及进口增值税。此次调查由普拉托税警负责实施，行动代号为“东方欺诈”。执法人员共查封了超过780万米进口布料以及23.7万件进口服装，市场估值超过1100万欧元。本案由欧洲检察院博洛尼亚办公室协调。调查工作于一年多前启动，税警对流向普拉托纺织产业区的货物流动展开了密集监控。税警重点检查了从境外驶入、目的地为普拉托Macrolotto 1和Macrolotto 2工业区仓库的重型货车及半挂卡车，并逐步还原了涉案布料在运输、储存及转运过程中所使用的主要路线。调查人员早在2025年秋季便发现了一个结构复杂的“开了就关”企业网络。这些企业登记的经营场所表面上处于空置状态，或者名义上登记在与实际货物流动完全无关的企业名下。调查人员认为，正是借助这一企业网络，涉案人员才得以将大量货物运入并进行转移，同时逃避缴纳依法应付的税费。主要涉案女子还被怀疑涉及欺诈性转移资产，以及使用虚假发票或其他虚构交易文件进行欺诈性申报等犯罪行为。根据调查还原，涉案布料从中国进口时使用了伪造的运输文件。货物在普拉托的仓库完成卸载后，这些运输文件便会被销毁。为了证明仓库内货物来源“合法”，涉案人员涉嫌使用虚假发票，虚构货物曾经通过多家境外公司进行商业流转。这些公司主要登记在波兰、德国、马耳他和匈牙利，但调查发现，它们实际上并不存在，或者早已停止经营。去年10月至今年1月期间，税警先后开展了两次搜查行动，并对存放在涉案人员所控制仓库内的货物实施证据性查封。其中一次行动是在调查人员发现涉案人员试图利用夜间，将布料转移至办案机关尚未掌握的新仓库后立即展开的。此后，调查人员继续分析从主要涉案女子处查获的电子设备。通过进一步调查，执法部门还原了涉案货物的采购及销售网络，并确认涉嫌逃缴的关税和进口增值税总额超过400万欧元。根据目前收集到的证据，欧洲检察院博洛尼亚办公室签发了预防性查封令，目的是为后续没收相关货物作准备。涉案货物被认为与5家由华人经营者管理的个体企业有关。此次查封行动涉及普拉托省和佛罗伦萨省的多座厂房及商业仓库。仓库内存放着超过780万米布料和23.7万件服装。检方指控，这些货物均是通过走私方式进口进入意大利的。

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