华商最怕的行动来了！830多家企业被关，1.3亿欧资产被查封

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华商最怕的行动来了！830多家企业被关，1.3亿欧资产被查封

意大利税警在佛罗伦萨举行建军252周年纪念活动，并公布过去一年在托斯卡纳大区的执法工作成果。行动范围涵盖打击偷税漏税、非法用工、假冒伪劣商品、毒品犯罪以及有组织犯罪渗透等多个领域。在税务违法调查方面，税警通过一系列检查和司法行动，查封涉嫌与偷税漏税有关的资产约9000万欧元。在劳动监察行动中，执法人员还发现近2000名涉及黑工或违规用工的劳动者。与此同时，税警持续打击假冒商品生产销售及毒品犯罪，并采取多项预防措施，保护托斯卡纳正常的市场秩序和企业经营环境。其中，普拉托长期存在的“开关企业”现象成为重点整治对象。所谓“开关企业”，通常是指企业成立后短期经营，留下税款、社保或其他债务后迅速关闭，再以新公司或他人名义重新营业。税警表示：“仅在过去一年，我们便查处了830多起‘开关企业’案件，并注销相关企业的增值税税号，以阻止这种现象继续蔓延。”除税务和用工问题外，有组织犯罪对托斯卡纳经济体系的渗透同样受到高度关注。调查显示，一些犯罪组织将托斯卡纳视为适合洗钱和投资非法资金的地区，目前执法部门的调查重点主要集中在房地产投资领域，但涉及范围并不局限于房地产。税警尤其担忧的是，部分犯罪组织正在向经营困难的企业提供非法融资、资金周转及其他“地下服务”。这些组织虽然未必在当地建立了根深蒂固的犯罪网络，但其资金和非法活动已经对正常企业体系造成污染，并可能逐步控制陷入困境的公司。在过去一年打击有组织犯罪的行动中，托斯卡纳税警查封资产总额超过4000万欧元，共有114人被立案调查并移送司法机关处理。综合税务违法与有组织犯罪案件，税警过去一年在托斯卡纳大区查封的相关资产总额超过1.3亿欧元。税警表示，未来将继续加强对异常企业、非法资金流动、房地产投资以及黑工问题的监控，防止犯罪资本进一步渗透当地经济体系。

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