5亿欧元黑金从安科纳流向北京：意大利破获惊天洗钱案！ 6月22日，意大利多家媒体

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5亿欧元黑金从安科纳流向北京：意大利破获惊天洗钱案！

6月22日，意大利多家媒体披露：安科纳省税务警察部队（Guardia di Finanza）已正式结案代号“Cash Back”的跨国调查行动。该行动始于2023年，最终瓦解了一个横跨意大利和中国、能够调动50亿欧元资金的庞大犯罪网络。调查共起诉281人，实施3人逮捕，并下令扣押超过10亿欧元的资产。 该犯罪网络的核心由433家空壳公司构成，背后涉及287名华人。这些公司表面上从事正常商业活动，实则为约6万家意大利企业开具虚假发票，帮助其逃税并隐匿收入。这些空壳公司的客户遍布全意大利，通过虚构服务交易，协助企业将非法资金“洗白”并转移至境外。

在运作模式上，意大利企业先向空壳公司转账，表面上支付虚构的服务费用；随后，资金以现金形式返还给企业，组织者从中扣除约10% 的佣金。这一机制使企业得以虚增成本、逃避税款，同时将非法资金包装成正常商业往来。

案件的突破口最初来自两名税警的日常观察。他们注意到一名华人男子异常地运输大量卫生纸，随后顺藤摸瓜展开调查，并通过服务器追踪虚假发票系统，最终揭开了这一庞大网络。

随着调查深入，税警发现这些空壳公司通过进口服装和配饰实施跨境税务欺诈。数百个集装箱从中国运出，经希腊等国中转进入意大利。空壳公司在两地之间开具虚假发票，不仅完全逃避了意大利国内增值税（IVA）的缴纳，还通过压低申报价格大幅减少关税，给意大利及欧盟造成的逃税总额超过5亿欧元。

调查人员已确认，至少30亿欧元涉嫌通过该体系从意大利转往中国，实际金额可能超过50亿欧元。仅一年时间，该团伙就在米兰市中心文艺复兴百货公司消费约800万欧元，用于购买古驰、普拉达等奢侈品牌。

这些因逃税产生的巨额黑金，全部通过该团伙建立的“华人地下银行”（Chinese Underground Bank）进行非法洗钱和跨境转移。该地下银行在马尔凯大区的奇维塔诺瓦（Civitanova）和科里多尼亚（Corridonia）设立了多个隐蔽的“地下营业网点”。这些网点极为隐蔽：有的藏匿在私人豪华别墅内，有的挂靠在华人旅行社中，还有的直接伪装成大型现金批发现场（Cash & Carry）。

通过这一隐秘的资金结算系统，犯罪团伙将大量非法现金“洗白”后重新注入合法经济市场，或直接汇回中国。为了逃避监管，他们甚至利用高科技设备隐藏现金和账目。

2024年10月25日，安科纳税警在欧洲检察官组织（EPPO）米兰和博洛尼亚办公室的授权下，展开了代号“无名”（No Name）的大规模收网行动。行动动用了250名税务警察、80辆警车、1架直升机以及4支缉钞犬分队。

根据马切拉塔法院预审法官签发的法令，警方在马尔凯、艾米利亚-罗马涅、普利亚、威尼托、托斯卡纳、伦巴第、阿布鲁佐、坎帕尼亚、皮埃蒙特和拉齐奥等全意10个大区展开搜捕。针对33名涉案中国籍人员采取了司法强制措施：2名主要组织者被捕入狱，5名核心成员被软禁并佩戴电子脚镣，另有2人被要求定期向司法警察报到。行动中，警方扣押了总价值超过116万欧元的资产，包括银行账户资金、多处不动产、5家华人餐厅、多辆豪华轿车及大量现金。

调查人员透露，查获的现金被藏在行李箱和建筑夹层中，同时还发现珠宝、象牙艺术品及多件古董。目前，调查重点已转向使用该体系的意大利企业主和商人。检方怀疑，一些小企业主可能通过会计师、公证人等专业人士接触该网络，将逃税资金重新包装为合法收入。

检方同时表示，不能排除有组织犯罪集团也曾利用这一非法体系。税警目前仍在分析数千笔交易记录，以进一步确认资金来源、流向以及背后的实际受益人。

来自: 华人街android版

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欧猪，收网……

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