又一家涉案上亿！意大利警方收网隐藏在别墅与旅行社里的“华人汇款”

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近日，意大利安科纳省税警在欧洲检察官组织（EPPO）米兰和博洛尼亚办公室的授权下，联手多地警方展开了一场代号为“无名”（No Name）的特大跨境打击行动。此次行动共动用了250名税务警察、80辆警车、1架直升机以及4支缉钞犬分队，成功摧毁了一个由华人犯罪分子主导、专门从事跨境税收欺诈和洗钱的特大犯罪网络，并彻底切断了其旗下的“华人地下银行”。根据马切拉塔法院预审法官签发的法令，警方在马尔凯、艾米利亚-罗马涅、普利亚、威尼托、托斯卡纳、伦巴第、阿布鲁佐、坎帕尼亚、皮埃蒙特和拉齐奥等全意10个大区展开了大规模搜捕，共对33名涉案中国籍人员采取了司法强制措施。其中，2名主要组织者被正式逮捕入狱，5名核心成员被判处软禁并佩戴电子脚镣，另有2人被要求定期向司法警察报到。行动中，警方依法扣押了总价值超过116万欧元的资产，包括大量银行账户资金、多处不动产、5家华人餐厅、多辆豪华轿车以及大量现金。这起震惊意大利的案件最初由米兰欧洲检察官办公室的办案人员牵头。调查表明，该犯罪团伙精心设计了一套复杂的跨境供应链欺诈方案。他们设立了大量专门用来“倒手”的空壳公司，将数百个装满服装和配饰的集装箱从中国运出，途中通过希腊等国中转进入意大利。这些空壳公司在两地之间开具虚假发票，不仅完全逃避了意大利国内增值税（IVA）的缴纳，还通过压低申报价格大幅减少了关税，给意大利及欧盟造成的逃税总额超过5亿欧元（未完税贸易总额）。而这笔因逃税产生的数亿欧元巨额黑金，全部通过该团伙建立的华人地下银行网络进行非法洗钱和跨境转移。调查人员透露，这个庞大的地下金融网络在马尔凯大区的奇维塔诺瓦（Civitanova）和科里多尼亚（Corridonia）设立了多个隐蔽的“地下营业网点”。这些非法网点极为隐蔽，有的藏匿在私人豪华别墅内，有的挂靠在华人旅行社中，还有的直接伪装成大型批发贸易现场。通过这个隐秘的资金结算系统，犯罪团伙将大量非法现金“洗白”后重新注入合法经济市场，或直接汇回中国。为了逃避监管，他们甚至利用高科技设备来隐藏现金和账目。目前，针对该涉案网络更深层次资金流向的调查仍在继续。

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巴黎的防

哈哈哈哈哈哈哈

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街友06643638

压榨出来这么多剩余价值想洗干净，没想到是竹篮打水一场空

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驴行者

反正在意大利干这种事进去了也就当养老，没进去就一辈子吃香喝辣，获益远大于风险

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家庭住宿

查汇款的收入高无风险

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