普拉托特大洗钱案首轮聆讯，华人“大账房”出庭拒绝开口

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普拉托特大洗钱案首轮聆讯，华人“大账房”出庭拒绝开口

由佛罗伦萨反黑手党调查局（Dda）协调、普拉托移动警方主导的一项代号为“轻松赚大钱”（Easy money）的深入调查，近日彻底撕开了意大利普拉托一家巨型地下银行的神秘面纱。目前，该案已有57人被列为调查对象，其中41人已被采取强制措施（包括入狱、软禁及定期签到）。警方在长达两年的严密侦查中，成功还原了这个能够跨国虚拟转移巨额资金的黑金网络。涉嫌掌管该地下银行的核心人物是50岁的华人男子潘克克（Keke Pan，音译）。据控方指控，该地下银行总部设在普拉托，分支机构遍布半个欧洲，每年专门为黑手党派系和某些华人企业家运转高达1亿欧元的资金。在周三（6月17日）举行的首轮司法聆讯中，这位被称为黑金“大账房”的主犯选择行使保持沉默的法定权利，拒绝回答法官的提问。不过，另外两名涉案的华人同胞（由律师蒂齐亚诺·维尔特里辩护）则选择开口配合，并向法官证实了该地下银行的运作机制。据起诉书描述，这是一个运转极其顺畅的“地下金融机器”，不仅被用来支付从“快时尚”成衣贸易中产生的货款，更被用来结算跨国毒品交易的赃款。不过，这两名开口配合的嫌疑人否认了有关“涉黑加重情节”的控诉。他们极力辩称，自己对毒品走私一无所知，以为这些流转的巨款只是服装贸易中产生的“黑色偷漏税收入”。周三当天，针对已被采取强制措施的41名嫌疑人的首轮司法聆讯正式拉开帷幕。佛罗伦萨法院预审法官安东尼奥·佩祖蒂已将剩余的聆讯工作排入未来几天的日程，届时他还将对首批保释和释放申请做出裁决。在这场规模空前的打击行动中，共有17人被送往监狱关押，16人被执行软禁，8人被责令定期签到。此外，还有16人在处于人身自由状态下被起诉。被调查的嫌疑人名单构成复杂，包括30名中国人、13名意大利人、12名阿尔巴尼亚人、1名土耳其人和1名委内瑞拉人。他们分别被控涉嫌组织犯罪（并具有黑手党加重和跨国犯罪情节）、洗钱、国际毒品走私以及组织非法移民等多项罪名。在普拉托移动警方负责人安德烈亚·贝莱利的指挥下，侦查人员历时两年奋战，共整理出130项具体控罪，目前已被依法扣押的资产总额超过6000万欧元。随着首轮聆讯的进行，一些关键事实得到了证实：这家隐秘的银行确实存在，并且通过类似阿拉伯世界的“哈瓦拉”（Hawala）或中国传统的“地下钱庄”模式在疯狂敛财。这是一种极具现代金融色彩的“虚拟支付”手段，类似于中世纪商人的信用汇票演变，使得巨额资金不需要发生物理位移，就能在全球范围内完成高效结算。这家银行仿佛拥有取之不尽的现金储备。然而，那些回答了法官提问的嫌疑人却无法交代这些资金的最终源头，或者说，他们坚决撇清了自己与毒品利益链的关系。令人瞩目的是，这个庞大网络的雏形，竟然是主犯在普拉托监狱服刑期间一手策划的。他将坐牢的时光变成了“拓展人脉”的黄金期，在意大利华人企业最密集的城市——普拉托，广泛结交关系、建立联系。普拉托拥有数以千计的成衣企业，每天都在产生堆积如山的现金“黑钱”，这些企业为了在税务局面前隐形，极度渴望将自己伪装在密密麻麻的招牌和税号之中。与以往许多单纯涉及资金流转的普通洗钱案不同，本案掀开了更深层的黑幕：这家地下银行已经成为数个顶级有组织犯罪家族心中最不可或缺、最值得信赖的“金融大后方”。其中不仅包括普利亚大区“神圣联合组织”位于莱切的布里甘蒂（Briganti）家族，卡拉布里亚大区“光荣会”位于维博瓦伦蒂亚的菲亚雷-拉齐奥纳莱-加斯帕罗（Fiarè-Razionale-Gasparro）家族，坎帕尼亚大区“卡莫拉”的阿奎诺-安农齐亚塔（Aquino-Annunziata）家族，甚至还包括在国际毒品走私领域与意大利黑帮平分秋色的阿尔巴尼亚犯罪团伙。调查指出，华人手中掌握的大量流动现金，意外地成为了他们与意大利及阿尔巴尼亚犯罪集团深度绑定的“融合工具”。这家银行的客户群非常明确：一类是贩毒黑帮，他们需要安全的资金渠道；另一类则是唯利是图、企图将利润最大化且不想给税务局留下一分钱的华人企业家。此外，警方的顺藤摸瓜还彻底曝光了一条人口走私利益链：该组织通过漫长的路线，安排华人非法入境意大利。这些移民先在塞尔维亚、匈牙利和斯洛文尼亚中转，最后被运送到普拉托、都灵以及维罗纳的索马坎帕尼亚等地。每成功运送一名非法移民，与该银行相关联的犯罪组织就能榨取9500欧元的暴利。

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🉑🉑还是克克，可别乱说

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有点意思

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