留学生代购警惕！换汇被华人用公司账户打款洗钱

擎天柱霸天虎

如题。碰到税警协查通知，账户里有一笔和开美甲店的人换的欧元涉及偷税洗钱。查了那家ditta和银行账户名字是美甲店老板买来的居留，一分钱税都没交过

这些人找地下洗钱钱庄换现金至少要2/8开。现在利用留学生和代购不懂意大利公司/个人账户不能随意打款的的知识空白，只花一点点汇费甚至不花钱就洗出现金。

请大家警惕

来自: 华人街iPhone版