意警方捣毁华人地下银行，查扣资产逾4000万欧元 威尼托大区税警日前在帕多瓦东部

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意警方捣毁华人地下银行，查扣资产逾4000万欧元

威尼托大区税警日前在帕多瓦东部工业区捣毁一处由华人犯罪团伙操控的地下银行，查获现金、加密货币、豪宅名车及名表珠宝等资产总价值超过4000万欧元。全案共21人被立案调查，其中17人被采取限制人身自由的强制措施，7人收押监禁（含禁止探视），5人软禁，另有5人被勒令在户籍地居住并定期向司法机关报到。 这起代号为"地下银行"的大规模执法行动由帕多瓦首席检察官安杰兰托尼奥·拉卡内利亲自协调指挥。税警共出动约200名官兵，并获得中央有组织犯罪调查局、技术欺诈特别部门及警犬队的配合，行动同时覆盖帕多瓦、威尼斯、特雷维索、布雷西亚、米兰和普拉托六省，搜查住宅及办公场所共计35处，部分搜查点涉及帕多瓦中国批发中心内的若干办公室。 案发地点位于帕多瓦工业区一栋老旧建筑内部，该区域此前已因异常金融流动受到经济管控部门关注。警方日常巡查时察觉，一座看似废弃的厂房周边频繁出现豪车出入，遂锁定目标着手深挖。这座外表破败的建筑实则暗藏"五脏俱全"的金融运作据点。进入现场需通过人脸及指纹识别系统，入口安装五处监控摄像头，玻璃呈磨砂不透明状，室内配备保险柜和专业点钞设备。团伙每日将巨量现金收纳于购物袋、鞋盒、行李箱等随身容器内流通周转。据指控，该机构自2025年4月起持续运作，承接高利贷放款及洗钱业务，放贷年利率高达120%，远超合法金融机构的通行标准。 与地下银行相邻的空间被改造为非法赌场，专供中国麻将赌博。赌客可从团伙"柜员"处现场提取现金投注，形成地下金融与非法博彩相互勾连的完整链条。

税警在此次行动中动用了专项缉钞警犬Cash Dog。这种经专门训练的资金追踪犬曾在帕多瓦、特雷维索和米兰多次协助警方在毫厘夹缝中寻获隐匿巨款。此次搜捕中，Cash Dog在床垫夹层、天花板吊顶、墙壁暗格等匪夷所思处精准标记藏钱点，为实物证据固定提供了关键协助。

调查还牵涉数名意大利籍企业主。据检方通报，一名定居迪拜的意大利籍企业家于2025年10月至2026年4月间，借助该地下银行系统成功转移至少60万欧元资产，现已被软禁候审。

涉案团伙构建了一个高度专业化的跨国洗钱网络。除在意大利本土多地布点外，嫌疑人还将数百万欧元的非法资金经迂回路线转至中国大陆。部分资金则借助丹麦、法国、德国、英国、爱尔兰、立陶宛和卢森堡等国多次周转，再以复杂路径回流，以规避国际金融监管。

在操作手法上，团伙设立了数十家无实体经营的空壳公司。这些公司登记在不知情者或被策反的同谋人员名下，对外虚开贸易发票，帮助急需抵扣税基的意大利企业平账，从而将黑钱披上合法外衣。还有一部分资金经兑换流向加密货币领域，进一步增加追查难度。

检方依据犯罪结社、洗钱、自洗钱、高利贷、使用非法来源资产及资金、收受赃物、非法吸收公众储蓄、非法从事银行业务、非法提供支付服务、非法金融活动、欺诈性价值转移、开具虚假发票及漏税等十余项罪名对涉案团伙提起公诉。因本案涉及意大利、中国、德国、法国等多国司法管辖，检方认定相关行为构成了"跨国犯罪加重情节"，并将开展后续追诉。

帕多瓦检察院确认，调查工作仍在推进中，更多涉案人员和资金链将在未来数周内被继续锁定追踪。检方强调，此类地下银行系统是近年来破获的规模最大、组织最严密的华人地下洗钱网络之一。



参考来源：Il Gazzettino、Il Post、Sky TG24、OggiTreviso、Il Metropolitano、NordEst24、Corriere del Veneto、Tviweb、VenetoToday、Italpress

来自: 华人街android版