意大利《华人街》2026年4月27/28日消息：意大利税务警方捣毁华人"地下银行"：查扣4000万欧元资产，12人被捕，洗钱网络覆盖欧洲。
帕多瓦检察院近日指挥税警（Guardia di Finanza）威尼斯与帕多瓦两省指挥部，成功捣毁一个由华人操控的大型跨国洗钱网络，查封一家完全游离于正规金融体系之外的"地下银行"，21人涉案，17人被采取限制人身自由措施，累计查扣资产价值超过4000万欧元。
搜查与逮捕：35处地点同时行动
整个行动于4月26日晚间执行。触发的预防性措施中，7人被收监（含禁止会面），5人被软禁，5人被勒令在居住地停留，另有4人虽未被限制人身自由但仍被列为调查对象。调查涉及21人，主要罪名包括：参与有组织犯罪、洗钱与自我洗钱、使用非法来源资金、高利贷、非法吸收存款和银行业务、收赃、开具虚假发票等。因犯罪活动跨越意大利、其他欧洲国家和中国，检方认定存在"跨国性加重情节"。
税警同时对帕多瓦、威尼斯、特雷维索、布雷西亚、米兰和普拉托六省展开大规模搜查，共执行35次住宅与企业搜检。查扣标的物涵盖现金、金融资产、加密货币、房产、汽车（含豪车）、手表、珠宝等，总价值超4000万欧元。
"地下银行"运作：从购物袋里提现的平行金融系统
调查的突破口是帕多瓦东工业区位于Corso Stati Uniti的"中国批发中心"——一个大型华人批发市场。税警发现，该建筑内存在大量异常金融活动，终日有大量现金以购物袋、鞋盒、行李箱等方式频繁进出。
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