华人批发大亨"爆雷"，1200万欧遭查扣

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华人批发大亨"爆雷"，1200万欧遭查扣，这些红线碰不得

米兰Monza财政警察近日侦破一起重大增值税欺诈案，案件涉及普拉托和米兰两省14家主要由华人经营的空壳企业，涉案虚假发票金额高达1.434亿欧元（若计入整个体系,涉案金额则升至1.78亿欧元以上。）。应Monza检察院申请，法院已对一名居住在Brianza地区的华人企业家发出约1200万欧元的预防性资产查封令，目标涵盖其名下的资金、不动产及金融资产。调查起源于财政警察此前对Concorezzo蒙扎省一家由52岁华人经营的股份公司所开展的税务检查。通过金融侦查和反洗钱深度分析，调查人员成功还原了一起复杂的增值税"旋转木马"欺诈案。所谓"旋转木马欺诈"，是指通过多家关联企业之间虚构交易、循环开票，系统性地骗取增值税退税或抵扣。据查，上述14家空壳企业为虚假交易开具发票，总金额达1.434亿欧元，其中仅Concorezzo那家Brianza企业就使用了3500万欧元的虚假发票。在资产查封阶段，财政警察依法扣押了8处不动产（包括一栋高档别墅）及被调查人名下多项金融资产，查封总额与所认定的犯罪所得相当，以确保将来可对等值资产予以没收。此案系线索由米兰、普拉托延伸至Brianza地区的一次跨地区联合打击行动，由Monza检察院统一协调指挥。案件目前仍在进一步调查之中。

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别来上路

我们华人实在是太厉害啦

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