百货超市破产案，华人经理“金蝉脱壳”套走100万 遭居家监禁兼职业封杀 据意大利

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百货超市破产案，华人经理“金蝉脱壳”套走100万 遭居家监禁兼职业封杀

据意大利新华联合时报樊人4月3日编译《GiornaleSM》网综合报道：切塞纳（Cesena）税务警察近日收网，捣毁了一个潜藏在当地某知名购物中心大型百货店内的经济犯罪团伙。该团伙通过职业化的“虚假破产”手段，在逃避巨额债务的同时继续非法牟利。目前，警方已对三名核心成员采取了严厉的强制措施。
调查的核心指向一名华人男子，他被认定为该倒闭百货超市的实际控制人（Amministratore di fatto）。尽管该店近期已被法院宣告破产，但他仍试图通过幕后操纵规避法律制裁。目前，该男子已被法官裁定实施居家监禁。
除了主犯，另外两名参与此项欺诈计划的华人同胞也受到了法律严惩。法院签发了为期 12 个月的行政禁令，严禁两人在此期间担任任何企业的法定代表人、经理或从事任何形式的商业决策活动，彻底切断了他们继续通过关联公司洗钱的路径。
税务警察揭露了该团伙的“标准化”作案流程：在旧公司即将资不抵债时，通过签署虚假的公司分支转让合同，将货架、库存和电子产品等优质资产掏空，转移到新注册的“干净”公司名下。这种手法让店铺得以在招牌不换、生意不减的情况下，将债务全部甩包给国家和社会。
为了使资产转移看起来合规，三名嫌疑人对公司的财务报表和账簿进行了大规模的篡改与伪造。他们试图通过这种方式切断调查人员对资金流向的追踪，但这欲盖弥彰的举动反而构成了严重的账目诈骗罪，成为了指控他们的铁证。
此次案件中，意大利国家财政（Erario）蒙受了超过 100 万欧元的巨额损失。执法部门强调，此类破产欺诈不仅损害了公共利益，更对那些守法纳税的当地竞争对手构成了极大的不公平竞争。目前，该案已进入司法程序，警方正进一步追查是否有其他关联实体涉及此类逃税链条。

来自: 华人街iPhone版