一名华人女子名下295家“幽灵公司”：布雷西亚破获2.9亿欧元特大税务欺诈案

alexzou · 发表于 2026-4-1 12:42:23

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本帖最后由 alexzou 于 2026-4-1 13:58 编辑

意大利《华人街》2026年4月1日消息：一名华人女子名下注册295家“幽灵公司”：布雷西亚破获特大税务欺诈案，涉案金额超2.9亿欧元！截图20260401130822.png

意大利税务警察（Guardia di Finanza）近日在布雷西亚省破获一起大规模税务欺诈案。一名无任何资产的华人女性，竟被查出担任295家境外公司的税务代表，所有公司均注册在同一个虚构地址。该案是税务警察两项并行调查的核心，共涉及346个虚假增值税号，累计逃税及涉案金额高达2.91亿欧元。

双重调查揭露成熟欺诈机制
布雷西亚税务警方经济金融警察局（Nucleo Pef）经过细致调查，发现了一套成熟的意中轴线欺诈机制。
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在第一项调查中，一名无资产的华人女性被确定为295家境外公司的税务代表。这些公司全部以布雷西亚市同一虚构地址为注册地，实际上均为不存在的“幽灵公司”。调查显示，该犯罪组织通过开具虚假交易发票，转移超过4100万欧元资金。资金先流入15家专门设立的“空壳公司”账户，随后通过银行汇款转至中国。与此同时，支付给客户的现金则在华人社区的商业场所完成收取。

第二项调查由罗瓦托（Rovato）连队执行，另发现51家违规企业，通过类似手法开具虚假交易发票，涉案金额超过2.5亿欧元。部分案件涉及虚构劳务外包合同。

“中国城堡”运作模式
税务警察指出，该犯罪网络搭建了一个被称为“中国城堡”的复杂架构。295家境外公司的税务代表均为同一名无资产的华人女性，所有企业注册在同一地址，表面看似合法，实则为大规模资金外流和税务欺诈提供通道。

通过这一模式，犯罪组织不仅非法转移资金，还严重扰乱了市场竞争秩序，使缺乏实际运营结构的实体得以进入经济体系，获得不正当竞争优势。
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战略打击：346个增值税号被注销
在短短数月内，布雷西亚税务警察已向意大利税务局提交了346份高风险增值税号的注销申请。所有涉案公司均被要求立即终止增值税号，并从可进行欧盟内部商业交易的数据库中移除。

税务警察强调，及时依职权注销涉案增值税号是一项战略性预防措施，具有多重意义：防止以虚假税收抵免冲抵真实债务，阻止涉案企业进一步开具虚假交易发票，遏制税务债务的累积，并从经济系统中剔除系统性违反税务义务的企业，恢复公平竞争环境。

重拳打击经济犯罪
此次行动规模之大、影响之广，在布雷西亚地区具有重要标志性意义。税务警察表示，注销这些增值税号不仅切断了犯罪团伙转移非法资本的必要通道，更清除了经济体系中“无声而迅速扩散的有害细胞”。

目前，布雷西亚检察院已协调推进相关调查。该案也再次警示，税务欺诈和有组织经济犯罪正通过越来越复杂的手段渗透合法经济体系，执法部门将持续强化预防与打击力度，维护市场公平与国家财政安全。

——华人街网站 alexzou编译消息来源：ilgiorno.it/bsnews.it/ladige.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。

Una donna intestataria di 295 società (inesistenti) all’estero: così funzionava il “castello cinese” con 346 partite Iva false e un’evasione di 291 milioni
https://www.ilgiorno.it/brescia/ ... di-finanza-hmogvbk0
Imprese fantasma: una cinese ne aveva intestate 295 con lo stesso domicilio - Attualità | l'Adige.it
https://www.ladige.it/attualita/ ... domicilio-1.4331174
Brescia, donna cinese nullatenente nei guai: aveva intestate 295 Partite Iva fittizie - bsnews.it
https://bsnews.it/2026/04/01/bre ... rtite-iva-fittizie/

三脚猫会计 · 发表于 2026-4-1 14:07:31

牛哦注册这么多

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林进勇 · 发表于 2026-4-1 15:05:39

这些人真有钱

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街友54436126 · 发表于 2026-4-1 17:11:48

这人应该已经回去了吧？否则就会有牢狱之灾了！

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街友12146414 · 发表于 2026-4-1 22:10:51

国内都好几个亿了这边咋判都无所谓

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街友52302248 · 发表于 2026-4-2 10:04:34

问题是这个人自己都不知道名下有多少东西😂

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街友22809936 · 发表于 2026-4-2 10:19:24

是不是身份卖给别人了？

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123Lisa · 发表于 2026-4-4 12:25:51

买的身份吧可劲造

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[新闻] 一名华人女子名下295家“幽灵公司”：布雷西亚破获2.9亿欧元特大税务欺诈案

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