在中国有账户的，都瞒不住了！

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在中国有账户的，都瞒不住了！

海外银行卡、账户要小心！

很多人以为，在国外开个账户、找境外银行就能躲开意大利税务局的检查——大错特错。

如今，意大利税务局的监管手段逐步完善，想在境外藏钱、瞒报资金流动，几乎不可能。




拥有外国账户，并不代表就能躲开税局雷达，只是境外银行尚未遵守意大利本土的上报规则而已。

意大利境内银行必须定期把所有账户的情况上报给税务局的金融情报机构，而境外银行暂无这项强制义务。但这并不等于你就安全，税务局会换一种调查方式。

目前，只要意大利税务局发函，卢森堡、立陶宛等国的税务部门就有义务提供意大利人在当地的账户信息。

不仅如此，欧盟还有一套更强大的跨国监管系统。

这相当于欧洲版“税务档案库”：各国共享公民所有金融信息，不仅包括普通账户，还覆盖加密币、NFT等新型投资。

同样，已经有华人被告知，其在中国的银行收到意方请求，且银行予以配合。

别再指望“银行保密”，意大利最高法院多次判决：银行保密原则不能用来对抗税务检查，境外账户必须对意大利税局开放可查。

据业内人士透露，意大利境内还有一道防逃税的“监控关卡”：银行必须向税局上报单笔超过4999欧元的跨境资金往来。

只要从意大利账户往境外账户转账超过这个金额，银行就会直接上报税务局。

税务局收到信息后，便会启动国际合作，彻查这个境外账户的详细情况。

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LEO_W3TBw

中国有账户 什么瞒不住？不清不楚的。

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朗朗_DMRA

标题党吓唬老实人.中国银行账户要中国身份证开户怕什么？上报是要外国护照开银行户头的人或只有护照开户的人.

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LEO_W3TBw

，，、、、标题党

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LEO_W3TBw

朗朗_DMRA 发表于 9 分钟前
标题党吓唬老实人.中国银行账户要中国身份证开户怕什么？上报是要外国护照开银行户头的人或只有护照开户的人.

我赞成你说的。

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优游的翅膀

有账户没有问题，问题是资金彼此流动，你如果在中国赚了1000万，不告诉意大利没有问题，但如果在意大利有1000万转到中国账户，就有问题，因为涉及资金流动，要申报，或者说纳税