（严查）华商1000万欧资产被冻结，20人被告

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（严查）华商1000万欧资产被冻结，20人被告

2026年3月20日，在拉文纳检察院统一协调下，法恩扎税警展开了一项复杂且系统性的调查行动。最终，法院裁定对一名来自威尼托的会计师采取禁止从事专业活动的限制措施。调查显示，该会计师长期为一名企业家提供协助，帮助其维持一套隐蔽且成熟的逃税体系。
据查，这名企业家通过“挂名人”等方式，实际操控分布在Faenza、Occhiobello（Rovigo）和Cervignano del Friuli（Udine）的多家商铺，并借助多家公司运作。这些公司普遍存在累积巨额税务债务却从不缴税的情况，形成了一种典型的“开关公司（apri e chiudi）模式”：旧公司欠债后迅速关闭，再用新的增值税号重新开业，循环操作以规避监管。

与此同时，执法人员发现，大量逃税所得被通过虚假发票体系转移至中国。这些发票由一整套“空壳公司”网络开具，专门用于虚构交易、制造成本，从而掩盖资金流向并实现非法转移。
此次“东方快车”行动已将20名涉案人员控告至司法机关，涉及罪名包括税务欺诈、自我洗钱及恶意逃税。执法部门同步实施资产打击措施，查封非法所得共计1000万欧元，并通过任命司法管理人对涉案企业进行接管和清算。值得注意的是，尽管涉案人员提出上诉，相关强制措施仍被拉文纳法院全部确认。
此外，基于现行法律对税务顾问的责任规定，当局认定该会计师在帮助客户长期逃避纳税义务中起到了关键作用，因此对其实施行业禁入处罚。
本次行动凸显出税警在打击逃税与洗钱领域的高压态势。通过系统调查，执法机关不仅完整还原违法链条、锁定实际操控人，还对其非法积累的资产实施精准打击。相关措施旨在保护国家财政、维护公平竞争环境，并保障守法经营者与劳动者的合法权益。

来自: 华人街iPhone版