20多人出事，华人百货人人自危

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20多人出事，华人百货人人自危

东方快车”已经启动，华人百货人人自危！

由Ravenna检方牵头、Faenza税警开展的代号为“东方快车”的专项调查正在深入进行。

本案波及Ravenna、Faenza、Polesine和Occhiobello等地，目前已有20多名华人被纳入调查。

据警方公布的案情显示：一位开百货连锁的华商涉嫌严重逃税，并将非法所得转移到中国。

他通过挂名法人躲在幕后，实际操控着多家百货商场——其连锁店分布在Faenza、Occhiobello、Cervignano del Friuli（乌迪内省）等地。

尽管生意做得很大，但从不交税——其逃税套路，正是“开开关关”。

与此同时，所有逃税所得通过空壳公司密集开具的虚假发票，逐步转移至中国。

威尼托大区一名会计师充当其“军师”协助逃税，现被检方取消执业资格。

调查还在继续，资产罚没已经展开。

涉事华人价值1000万欧元的多套住家、数辆汽车、家中现金、账户资金、名牌包包、奢侈腕表等均被没收充公。

检方还指定管理人，对该集团的资产进行清算。

昂贵的瑞士手表还没戴过，一沓沓钞票平整如新，这些财富还没来得及享用就被收走，何苦！何苦！

资产没收只是第一步。

接下来，所有涉事华人将因税务欺诈、自我洗钱、恶意逃税等罪名面临刑事审判。

来自: 华人街iPhone版