24人诈骗团伙狂卷80万欧元被端

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24人诈骗团伙狂卷80万欧元被端

近日，意大利税警货币警察部门在一次大规模跨地区调查行动中，成功摧毁一个活跃于意大利与西班牙之间的网络诈骗犯罪团伙。该团伙通过入侵银行远程电子系统并实施精密诈骗，骗取多名银行账户持有人的资金，涉案金额约达80万欧元。
此次执法行动由那不勒斯反黑手党地区检察署统一协调展开。经过长期侦查取证后，执法人员在那不勒斯、Caserta、Benevento、Potenza、Modena以及 Isernia 等多个城市同步开展搜查与抓捕行动，最终成功锁定并打击这一犯罪网络。
调查显示，该犯罪组织利用高度复杂的虚拟通信技术实施诈骗。犯罪分子首先向受害者发送伪装成银行通知的短信或电子邮件，谎称账户有资金入账。随后，诈骗分子冒充银行反欺诈专家与受害者取得联系，以进行“安全检查”为借口，诱导受害者将账户资金立即转入所谓的“安全账户”，而这些账户实际上完全由犯罪团伙控制。

除了常见的诱导转账诈骗外，犯罪团伙还使用复制受害者手机SIM卡的技术手段。通过激活与银行账户绑定的SIM卡副本，犯罪分子能够获取受害者网上银行的访问权限并直接操控账户资金，从而完成资金转移。
检察机关调查确认，共有24名嫌疑人参与策划并实施该犯罪计划，他们针对38名受害者实施了38起诈骗行为，目前已确认约80万欧元资金被非法转移。
调查人员还发现，案件中约40%的诈骗资金被用于资助卡莫拉黑手党组织“Casalesi家族”在押成员的家属。因此，检方对其中6名犯罪团伙成员追加“情节加重”的指控。
目前，所有嫌疑人因涉嫌参与犯罪组织、网络诈骗、洗钱以及自洗钱等罪名接受调查。其中两名来自Caserta、从事汽车贸易的企业家已被法院裁定实施监狱羁押的强制措施。

来自: 华人街iPhone版