精准严控来了，华人勿踩红线

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精准严控来了，华人勿踩红线

据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

2026年，意大利反洗钱进入精准严控期。

Brindisi税警指挥部日前公布的《年度反洗钱报告》显示：大量专业人士、房产中介、博彩经营者，存在大量违规行为。

自2025年初以来，当地警方已进行了300多次检查，检查特别聚焦现金使用限额方面。

检查发现，在全意各地多个充值点，每周现金充值超过100欧元限额的情况屡见不鲜。

最常见的涉及Tabacchi、报亭、邮局、便利店、运营商门店等，店家绕开监管超额充值，因涉嫌洗钱被查。

同样严重的，还有多笔超过5000欧元上限的资金转账。

警方共查实545笔超出现金使用上限的转账，涉及全意167名可疑目标，转账总金额达500万欧元。

违规者的代价是沉重的：针对违规转账的罚款超过400万欧元。

据警方透露，反洗钱检查基于风险分析、采取针对性较强的核查，从而避免泛化检查。

实际上，现金存取、转账只要超过3000欧元，就能触发警报；

还有的虽然每次存现不多，但由不同账号、持续、密集地给同一账户存现，积少成多同样会引起注意。

大家务必警惕：意大利反洗钱与现金监管已进入精准严查期。

华人作为“高危人群”极易被查。

切勿心存侥幸，一旦触碰红线，不仅惨重罚款，还会留下记录，影响日后经营。

来自: 华人街iPhone版