培训诈骗案：马拉科夫一对情侣被判退还80万欧元公共资金

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萨米·M（Samy M.）和他的伴侣因“个人培训账户”（CPF）诈骗案在南泰尔受审。这对情侣名下的公司在没有合理依据的情况下，从储蓄与托管局（Caisse des dépôts et consignations）领取资金。



一家名义上的公司负责人却不真正管理业务，培训课程是否真正开展也无人知晓……却从国家储蓄与托管局骗取了近80万欧元。这是一种常见且有效的CPF诈骗方式。只不过，法国财政部反洗钱机构Tracfin在2023年初发现了这一情况，并向南泰尔检察院举报。

经过数月调查，37岁的萨米·M（居住在上塞纳省马拉科夫）不得不出庭受审。上周，刑事法庭判处他30个月监禁，其中24个月缓刑，其余刑期需佩戴电子脚环执行。

在1月23日的庭审中，萨米·M态度低调。他承认曾让女友名义上担任公司负责人，以便自己不出现在文件中。“但实际上是我在管理，”他坦言，显然是想保护同样被起诉的伴侣。“我当时还在另一家公司当合伙人，不想让人觉得我在做竞争业务。”他解释说，“但一切都是我在处理，她只是负责文件手续。”

萨米的公司最初提供网约车司机（VTC）培训，后来又推出创业培训课程。这些课程没有认证，收费却差异很大，从500欧元到5000欧元不等。

储蓄与托管局的律师安托南·西尔维斯特指出，这种价格区间只与学员CPF账户余额有关，账户里有多少钱，培训费就收多少。比如账户里有2000欧元，课程就定价2000欧元。

为了获得资金，萨米·M只需向储蓄与托管局发送发票。一个月后，钱就会打入公司账户。

从2020年夏天到2022年底，近500个培训项目因此获得资金。检方认为这些培训都是虚假的。资金到账后，被分散转入萨米·M的个人账户，其中至少20万欧元被转到海外。

萨米的律师法比安·阿拉克利安表示：“我的当事人确实不清白，但他也去申请了认证。”他还指出储蓄与托管局在监管上的漏洞：“这是公共资金，却几乎没有监管，让人不寒而栗。”

而储蓄与托管局的律师则表示，面对不断增加的诈骗行为，“机构被迫加强监管，并重组内部服务，以配合司法调查”。

除监禁刑罚外，萨米·M还必须退还79.8万欧元的非法所得。在调查其公司可疑交易的同时，Tracfin还发现另外四家培训机构账户存在“异常操作”，金额约为600万欧元。目前这两起案件已被分开处理。


来源：Le Parisien

Xinren1995

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