从国内汇款，已成定时炸弹

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从国内汇款，已成定时炸弹

据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

当初以为没事，十年后，还是出事了。

李先生因为税务审计出现问题，连带牵出银行账户曾接收的几十万欧元。

当时他想买住家买店，便发动国内的亲戚和朋友给他往意大利汇钱。

这些汇款不是低于1000欧元，就是低于5万欧元，1000是他以为能躲过银行监控，低于5万是因国内有限额。

汇款名义都是“赠予”，由于是第三方汇款，当时没有“惊动”税务局。

然而，当税务审计发现他的发票漏洞时，税警开始秋后算账。

实际上，哪怕只有几个人在短时间内把钱打到同一个人的账户上，这个人都会被意大利金融情报机构盯上。

不但账户被列入黑名单，而且会重点观察很多年。

一旦出现闪失，当年的“密集到账”也面临重罚。

有鉴于此，想请国内的亲戚朋友帮忙“蚂蚁搬家”的，须谨慎！

2026年，金融情报机构仍重点关注未正确申报或未作合理解释的存取和资金流动。

虽然没有要求每一笔钱都要证明其来源，但可以肯定的是，银行必须向金融情报机构报告任何金额超过3000欧元的存取信息。

若无正当解释，最高面临15万欧元的处罚。

来自: 华人街iPhone版