罗马税警查出3200万欧元资金转往中国的特大跨境洗钱案，内幕曝光

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罗马税警查出3200万欧元资金转往中国的特大跨境洗钱案，内幕曝光

据《意大利新华时报》小艾2月6日编译《今日新闻网》综合报道：意大利金融警察近日披露一起震动业界的重大经济犯罪案件。两家表面从事成人服装零售的公司，实际上被用作资金转移工具，在短时间内向海外汇出超过3200万欧元，其中大部分流向中国。随着调查深入，一套以虚假交易为核心的跨境资金转移网络逐渐浮出水面。

根据罗马金融警察的调查结果，这两家公司名义上从事服装零售业务，但实际上共用同一办公地址，且几乎没有任何真实的商业活动记录。执法人员经过数月的调查后发现，这些公司被用作“空壳平台”，为大量资金提供转移通道。

案件的核心人物是一名在意大利经营生意的华商。调查显示，该华商通过多次银行转账，将巨额资金汇往海外，特别是中国。这些转账并未对应任何真实的货物进口订单，也缺乏必要的税务和海关文件支持，明显不符合正常商业逻辑。

在已确认的资金流动中，该华商个人就向海外转移了超过1260万欧元。而与其相关联的其他公司，在同一时期内又额外转移了超过2000万欧元，资金主要同样流向中国，并且没有任何实际采购记录或商业往来作为依据。

调查人员认为，这些公司实际上只是账面上的“财务遮挡物”，通过开具虚假发票，制造不存在的交易，从而为部分在意大利经营的华商提供资金外流的合法表面理由。借助这些虚假文件，相关资金被“合理化”后顺利汇出境外，不仅逃避了意大利税收监管，也使资金流向更加难以追踪。

目前，这名华商已被维莱特里法院法官批准实施居家监禁。这一措施是当地检察机关在接到金融警察调查报告后作出的决定，也是该案阶段性调查的重要进展。

据了解，这起案件的线索最初源于对两家服装零售公司的税务检查。在检查过程中，执法人员发现企业账目与实际经营情况严重不符，由此展开深入调查，最终揭开了这起涉及数千万欧元的跨境资金转移和涉嫌税务欺诈网络。

来自: 华人街iPhone版