华人宝马车运钱，为黑手党洗钱的换汇网络进一步细节曝光。

alexzou

意大利《华人街》2025年11月27日消息：黑手党“光荣会”与为毒贩服务的“华人网络”：这些“换钱人”如何为毒品贩运洗白数百万欧元。
“C.U.M.B.”——这是当下最新型、最隐秘的洗钱方式。米兰反黑手党检察署（DDA）的调查，揭开了这张为黑帮家族服务的网络的一部分。


黑手党与“华人网络”
米兰——一种不断蔓延、规模庞大、已然成为真正社会紧急状况的洗钱现象。这些年来，意大利各地——尤其是北部地区——的检察官一直在研究它，并为其贴上了一个特定缩写：“C.U.M.B.”（Chinese Underground Money Broker）中国人地下资金掮客体系。


这是一个能够运作被称为“Fei Ch’ien”（飞钱）的系统，即“飞行的资金、飘在空中的价值”，其原理类似于阿拉伯世界长期存在的哈瓦拉（Hawala）——一种完全非正式、跨国的地下汇款方式，例如用于支付偷渡者橫渡地中海的旅费。


但在这里，流动的不是偷渡钱，而是与国际毒品贩运相关的巨额黑金，掌握在卡拉布里亚黑手党’Ndrangheta（光荣会）的一些成员手中。


“Sky Fall”调查
故事从米兰反黑手党检察署最新的调查——“Sky Fall”开始。米兰的调查人员在本已相当复杂的图景中又补充了新的元素，进一步揭示了中国“换钱人”系统的运作方式，并锁定了两名涉案人员，其中一人已被法官下令逮捕。


检方指控称，这些中国掮客收取并处理来自米兰地区批发可卡因交易的现金，这些钱属于由1976年出生于普拉蒂（Platì）的弗兰科·巴尔巴罗（Franco Barbaro）领导的犯罪集团。在扣除手续费后，这些现金会通过同一“换钱人”网络的海外“对应方”支付给毒品原产国的供应商。
涉案金额惊人——2,400,875欧元。


锁定 Xubo Ye 与加密通信设备“Angels”
反黑手党调查人员通过分析全国多处地区的手机基站数据，成功追踪到这些中国“换钱人”的身份。关键线索来自一部名为 SkyECC 的加密设备“Angels”，其定位显示位于博洛尼亚省卡斯特纳索（Castenaso）。同时，调查人员还追踪到该加密手机所伴随的三部普通电话，其中两部登记在 叶某某（Xubo Ye）名下。


米兰法院预审法官在材料中写道，针对1981年出生的叶某某“存在充分的犯罪嫌疑”。他被指控驾驶一辆用于与客户接头的灰色宝马，而他也曾被罗马税务警察查获——车座夹层中藏有 超过50万欧元现金。


洗钱系统的运作方式
根据 DDA 的调查，这套系统结构严密、分工明确，每次都按照同一模式运作：
弗兰科·巴尔巴罗（Franco Barbaro）与马尔尤斯·阿利乌（Marjus Aliu） 商定要移交给“换钱人”的金额。
二人再确认交钱的地点与时间。调查人员发现，交接地点几乎总是设在米兰省科阿扎诺（Coazzano）的阿莱桑德罗·伏打街（via Alessandro Volta），靠近布鲁诺·特林博利（Bruno Trimboli）的住所。


随后，阿利乌会将金额、地点与时间等信息发送给现已涉案被调查的Liyun Chen和巴尔巴罗，同时向巴尔巴罗提供一张钞票的序列号“token”，作为交易认证。


最终，现金的实际交付由布鲁诺·特林博利依照指示完成。



——华人街网站 alexzou编译 消息来源：corrieredellacalabria.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。


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https://www.huarenjie.com/thread-8688306-1-1.html?fromuid=24584
(出处: 华人街网)

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