意大利海关“China lux”行动：查获偷逃IVA增值税1100万欧元

alexzou

意大利《华人街》2025年8月7日消息：意大利税务重拳打击奢侈品走税案：“China Lux”行动查出华人团伙偷逃1100万欧元增值税。
意大利海关与垄断局（ADM）日前宣布，代号为“China Lux”的打击逃税行动圆满落幕。此次行动共查获涉及52万欧元奢侈品销售额的重大增值税欺诈案件，逃税金额高达1100万欧元，涉案的18位店铺经营者——全部为华人——已被移交司法机关处理。


从佩鲁贾起始，牵出跨五大区的华人商铺网络
调查起始于佩鲁贾省蒂弗诺地区的一家个体企业，税务人员通过数据分析和风险评估发现该企业存在重大税务违法行为。进一步调查揭露出遍布伦巴第、皮埃蒙特、利古里亚、艾米利亚-罗马涅和托斯卡纳五个大区的18家同类商铺，全由华人注册持有。


这些企业名下经营的是奢侈品牌服装和鞋类，包括多家国际知名时尚品牌。但ADM调查发现，部分商户登记的负责人为“名下无产”或“完全逃税者”，而企业本身则是空壳公司——没有真实的办公或商业结构，所有的货物流转和账务操作仅限于纸面。


滥用“常规出口商”身份逃避增值税
调查发现，这些商户利用欧盟对“habitual exporter（常规出口商）”的税务豁免政策进行虚假申报。该制度原本允许符合条件的公司在采购时免缴增值税（IVA），以鼓励对外贸易。


这些华人商户通过提交所谓的“意向声明”（dichiarazione d’intento），宣称自己符合免税条件，从而在向供应商（甚至是奢侈品牌官方精品店）采购时逃避了增值税。但实际上，商品几乎全部在意大利国内销售，税务申报也被蓄意遗漏，严重违法。


奢侈品销售收入暗中转移至中国，掩盖交易痕迹
通过对银行账户及资金流动的交叉分析，税务人员查明，这些奢侈品销售所得款项最终被通过伪造的商业交易名义转移至中国。所有交易都刻意避开了税务监控，未履行任何相关义务。


3年内累计销售额超5200万欧元，逃税1100万欧元
该欺诈链条自2020年至2023年持续运行，ADM通过对18家企业的审计，成功还原其完整账目，确认累计销售总额超过5200万欧元，应缴而未缴的增值税总计约1100万欧元。


涉案企业负责人现已被控以未申报增值税、逃税及账簿隐匿等罪名，面临的行政罚款金额介于1300万至3000万欧元之间。


案件移交税务局，将展开追缴与追责
佩鲁贾海关部门已将调查结论移交意大利国家税务局（Agenzia delle Entrate），将启动税款追缴及后续法律程序。该案也被视为近年来针对奢侈品行业逃税行为的又一重大突破。


总结
“China Lux”行动不仅揭示了部分华人企业借壳经营、逃避纳税的操作模式，也凸显了对欧盟税收制度的系统性滥用。这种以空壳公司为掩护、利用合法制度漏洞实施系统性逃税的行为，将面临越来越严格的审查与惩处。意大利官方也表态，将继续加大打击力度，确保税收公平和市场秩序。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：Perugiatoday.it/bologna2000.com/tuttoggi.info网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
ADM, operazione “China lux”: evasione IVA per 11 milioni di euro | Bologna 2000
https://www.bologna2000.com/2025 ... 11-milioni-di-euro/
Vendono beni di lusso ed evadono l'iva per 11 milioni di euro: denunciati in 18 dall'Adm - Tuttoggi.info
https://tuttoggi.info/vendono-be ... -18-dalladm/929477/
Frode fiscale da record: 18 boutique fantasma nel mirino della Dogana
https://www.perugiatoday.it/cronaca/truffa-moda-cina-perugia.html

街友12146414

不是 这么效率？

来自: 华人街iPhone版