普拉托发现非法“加密货币银行”：短短数月洗钱额达900多万欧元

alexzou · 发表于 2025-8-1 13:03:19

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本帖最后由 alexzou 于 2025-8-1 23:26 编辑

意大利《华人街》2025年8月1日消息：普拉托惊现非法“加密货币银行”短短几月洗钱超900万欧元，还能伪造身份证件。

2025年8月1日，意大利宪兵（Carabinieri）和税务警察（Guardia di Finanza）联合破获一起跨国金融犯罪案件，在托斯卡纳大区普拉托（Prato）地区发现一个以加密货币为核心的地下银行网络。该系统依托柬埔寨数字平台，短时间内完成了超过900万欧元的加密资产洗钱交易，同时还具备伪造高仿身份证件的能力，涉案主嫌为45岁的中国籍男子Cheng Bangjie。

💻 “黑银行”运作模式：利用USDT进行资金洗白
调查发现，该非法银行以虚拟货币USDT（稳定币，锚定美元）为主要交易媒介。程邦界通过两个“Token Pocket”数字钱包软件控制的钱包地址，自2025年4月5日至7月26日，共接收了约10,769,000枚USDT，相当于9,000,000欧元，其中90%以上资金来自交易所（Exchange）平台。

这些资金随后被转移至一家设在柬埔寨的金融平台，而该平台已被美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）列入“国际洗钱机构”名单。

第二个钱包地址尽管活跃时间不到两周，也迅速流入约369,000 USDT（折合约320,000欧元），同样以交易所为主要来源。这些加密资产多数已被转入私有钱包，部分至今仍未被完全追踪。

🧾 不仅洗钱，还伪造证件
在检方授权的突击搜查中，警方查获大量作案工具与资产：
117,000欧元等值加密货币
15,000欧元现金
两台专业打印机和两台覆膜机
大量带芯片和磁条的空白卡片
含有高仿全息防伪膜的材料，可用于制作电子身份证，甚至用于国际出境旅行

这意味着该组织不仅专门用于资金洗白，还具备制作高仿身份证、驾驶证等官方证件的技术能力，严重威胁社会安全与国家管理系统。

🕵️‍♂️ 跨国华人团伙操控，运作专业且隐蔽
据普拉托检察院调查，该地下金融体系与多个活跃在国际范围内的中国籍犯罪网络有关，依靠虚拟货币、匿名钱包、境外平台和伪造证件等手段构建出一条完整的洗钱与身份伪造产业链，洗钱规模巨大，隐蔽性极高，突破传统金融监管体系。

本次调查得到了多个部门的协调合作，包括：
罗马反伪造指挥部的加密货币科与行动部门
普拉托宪兵省指挥部的侦查部门
普拉托税务警察经济犯罪调查组

📢 检察机关：案件“具有高度公共重要性”
普拉托检方发布公告指出，这项行动不仅因涉案金额庞大而引发关注，更凸显出当前国际洗钱活动“技术手段先进、手法复杂、跨国协作严密”的发展趋势。

检方强调，面对这类不断升级的跨国金融犯罪，执法机关将继续加强数字资产监控与反洗钱执法能力，防止虚拟货币成为新型经济犯罪的“避风港”。

——华人街网站 alexzou编译消息参考：notiziediprato.it/tvprato.it/torresette.news网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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